Идентификация физического лица – гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины

Банки огромное внимание уделяют финансовому мониторингу и идентификации клиентов особенно не граждан Украины. Данные меры необходимы для предотвращении мошеннических операций и операций которые приводят к отмыванию денег и т.п.

Одни из контрагентов которые попадают под финансовый мониторинг - это малолетние граждане Украины и граждане которым не исполнилось 16 лет. 

Что же нужно предоставить физическому лицу - малолетнему гражданину Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины?

Идентификация физического лица - гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет, и который постоянно проживает на  территории Украины осуществляется на основании следующих документов:

- Свидетельство о рождении (Оригинал)

- Идентификационный номер (Справка налогового органа о присвоении идентификационного номера)

- Справка соответствующего органа, которая предоставляет Банку возможность определить место жительства лица

- Опросник клиента (Печатается банком и заполняется в банке)

- Справка о месте жительства должна быть удостоверена подписью должностного лица:  жилищно-коммунального предприятия, органов местного самоуправления или жилищно-строительного кооператива или объединения совладельцев многоквартирного дома и молодежным жилищным комплексом, которые самостоятельно осуществляют обслуживание домов.

Поделитесь материалом в соц.сетях:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

­Финансово-банковская консультация

Задай вопрос в банк и получи ответ!

Оставь заявку на кредит

Мы поможем Вам в получении кредита!
Top

Воспользуйтесь нашими услугами

 

Задавайте вопросы специалистам банков и получайте ответы на почту или по телефону

Бесплатная банковская консультация

 
Воспользуйтесь лучшими кредитными программами и получите кредит на выгодных условиях
 
Получи кредит наличными
 
Оформи кредитную карту
 
Получи онлайн кредит на карту