Идентификация физического лица – гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины

Банки огромное внимание уделяют финансовому мониторингу и идентификации клиентов особенно не граждан Украины. Данные меры необходимы для предотвращении мошеннических операций и операций которые приводят к отмыванию денег и т.п.

Одни из контрагентов которые попадают под финансовый мониторинг - это малолетние граждане Украины и граждане которым не исполнилось 16 лет. 

Что же нужно предоставить физическому лицу - малолетнему гражданину Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины?

Идентификация физического лица - гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет, и который постоянно проживает на  территории Украины осуществляется на основании следующих документов:

- Свидетельство о рождении (Оригинал)

- Идентификационный номер (Справка налогового органа о присвоении идентификационного номера)

- Справка соответствующего органа, которая предоставляет Банку возможность определить место жительства лица

- Опросник клиента (Печатается банком и заполняется в банке)

- Справка о месте жительства должна быть удостоверена подписью должностного лица:  жилищно-коммунального предприятия, органов местного самоуправления или жилищно-строительного кооператива или объединения совладельцев многоквартирного дома и молодежным жилищным комплексом, которые самостоятельно осуществляют обслуживание домов.


Другие материалы на сайте




Воспользуйтесь нашими услугами


 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости партнеров...

  • Вопросы-ответы (Bank-Book)
  • Магазин кредитов (Credit-Shop)

 

Основные разделы...

  • Сайта
  • Форума
Top

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

Смотреть другие виды кредитования...

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...

logo

­Задайте вопрос специалисту банка...

В форме ниже Вы можете задать вопрос специалисту любого банка. Ответ Вам могут предоставить по телефону, если Вы его укажите, или же по электронной почте.

 

 logo

 

Надбавки от "Минфин" к существующим процентным ставкам, по депозитам, в банках Укарины.

 

Если у Вас, на данный момент, есть намерения разместить депозит в каком либо Украинском банке, то это можно осуществить более выгодно, через сервис подачи заявок на депозит от первого финансового портала "Минфин".

 

Заполнив заявку на депозит и открыв депозит в указанном Вами банке, Вы получаете надбавку к существующей процентной ставке +1,5% в Гривне и +0,5% в валюте.

 

Подать заявку на оформление депозита с повышенной ставкой и более подробней узнать об предложении можно вот здесь...

 

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...

 

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...