Банки огромное внимание уделяют финансовому мониторингу и идентификации клиентов особенно не граждан Украины. Данные меры необходимы для предотвращении мошеннических операций и операций которые приводят к отмыванию денег и т.п.

 
 

Одни из контрагентов которые попадают под финансовый мониторинг - это малолетние граждане Украины и граждане которым не исполнилось 16 лет. 

Что же нужно предоставить физическому лицу - малолетнему гражданину Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины?

Идентификация физического лица - гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет, и который постоянно проживает на  территории Украины осуществляется на основании следующих документов:

- Свидетельство о рождении (Оригинал)

- Идентификационный номер (Справка налогового органа о присвоении идентификационного номера)

- Справка соответствующего органа, которая предоставляет Банку возможность определить место жительства лица

- Опросник клиента (Печатается банком и заполняется в банке)

- Справка о месте жительства должна быть удостоверена подписью должностного лица:  жилищно-коммунального предприятия, органов местного самоуправления или жилищно-строительного кооператива или объединения совладельцев многоквартирного дома и молодежным жилищным комплексом, которые самостоятельно осуществляют обслуживание домов.

 
 


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06
Недавно по результатам совместной работы Приватбанка и разработчиков сервиса Google Pay была реализована возможность добавления банковских карт в сервис Google Pay прямиком через систему интернет-банкинга Приват 24, что в результате облегчает ...
2018-10-25 12:26:23
У компании PayPal пока нет желания заходить в Украину. Несмотря на то, что местные власти уже долгое время ведут переговоры с компанией. Не помогло даже посредничество с правительством США. Это рассказал Максим Нефедов, министр торговли и ...
2018-10-24 12:10:30