Идентификация физического лица – гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины

Банки огромное внимание уделяют финансовому мониторингу и идентификации клиентов особенно не граждан Украины. Данные меры необходимы для предотвращении мошеннических операций и операций которые приводят к отмыванию денег и т.п.

Одни из контрагентов которые попадают под финансовый мониторинг - это малолетние граждане Украины и граждане которым не исполнилось 16 лет. 

Что же нужно предоставить физическому лицу - малолетнему гражданину Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины?

Идентификация физического лица - гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет, и который постоянно проживает на  территории Украины осуществляется на основании следующих документов:

- Свидетельство о рождении (Оригинал)

- Идентификационный номер (Справка налогового органа о присвоении идентификационного номера)

- Справка соответствующего органа, которая предоставляет Банку возможность определить место жительства лица

- Опросник клиента (Печатается банком и заполняется в банке)

- Справка о месте жительства должна быть удостоверена подписью должностного лица:  жилищно-коммунального предприятия, органов местного самоуправления или жилищно-строительного кооператива или объединения совладельцев многоквартирного дома и молодежным жилищным комплексом, которые самостоятельно осуществляют обслуживание домов.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

• Последние материалы о других банковских услугах читайте в разделе - Другие банковские услуги

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Топ кредитные предложения

pumbbank ПУМБ Банк - кредит наличными
kreditdneprbank Кредит Днепр Банк  - наличными
Conkord Bank Конкорд Банк - без справки о доходах
alfabank Альфа банка - кредит на карту
MoneyVeo Moneyveo - кредит на карту онлайн
ccloan CCLoan - кредит на любую карту
ideaBank Идея Банк - на перекредитование
otp ОТП Банк - без справки о доходах 
Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн