Законодательство при приеме платежей наличными через кассу банка в пользу юридических лиц

Закон при платежах на счета юридических лицМножество граждан Украины осуществляют ежедневно миллионы платежей в банках в разные организации как коммерческие, так и государственные с разными назначениями платежей. Кто-то оплачивает коммунальные платежи через кассу банка, а кто-то проплачивает услуги какой-то организации. Все эти платежи осуществляются путем внесение наличных денежных средств в кассу банка, которые в свою очередь банк обязан перечислить на счет необходимой организации в банк который обслуживает данную организацию.

Данные операции регламентируются законодательными нормативами, которые перечислены в списке ниже: 

1. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г.. (С изменениями и дополнениями);

2. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2000 г.. (С изменениями и дополнениями);

3. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г.. (С изменениями и дополнениями);

4. Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное Постановлением Правления НБУ от 14.05.2003 г.. № 189 (с изменениями и дополнениями);

5. Инструкция о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденная Постановлением Правления НБУ № 22 от 21.01.2004 г .;

6. Положение об учетной политике Банка;

7. Стандарт банковского продукта «Осуществление приема платежей от физических лиц наличными без открытия счета в пользу юридических лиц, не являющихся клиентами Банка», утвержденный Приказом Председателя Правления Банка

8. Стандарт банковского продукта «Осуществление приема платежей от физических лиц в пользу юридических лиц - клиентов Банка», утвержденный Приказом Председателя Правления Банка.


Поделитесь материалом в соц.сетях:


Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail    RSS    Twitter    google    FaceBook


Другие материалы сайта:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

• Последние материалы о других банковских услугах читайте в разделе - Другие банковские услуги

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Топ кредитные предложения

pumbbank ПУМБ Банк - кредит наличными
kreditdneprbank Кредит Днепр Банк  - наличными
Conkord Bank Конкорд Банк - без справки о доходах
alfabank Альфа банка - кредит на карту
MoneyVeo Moneyveo - кредит на карту онлайн
ccloan CCLoan - кредит на любую карту
ideaBank Идея Банк - на перекредитование
otp ОТП Банк - без справки о доходах 
Яндекс.Метрика
Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн


 

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн