Закон при платежах на счета юридических лицМножество граждан Украины осуществляют ежедневно миллионы платежей в банках в разные организации как коммерческие, так и государственные с разными назначениями платежей. Кто-то оплачивает коммунальные платежи через кассу банка, а кто-то проплачивает услуги какой-то организации. Все эти платежи осуществляются путем внесение наличных денежных средств в кассу банка, которые в свою очередь банк обязан перечислить на счет необходимой организации в банк который обслуживает данную организацию.

 

Данные операции регламентируются законодательными нормативами, которые перечислены в списке ниже: 

 

1. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г.. (С изменениями и дополнениями);

2. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2000 г.. (С изменениями и дополнениями);

3. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г.. (С изменениями и дополнениями);

4. Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное Постановлением Правления НБУ от 14.05.2003 г.. № 189 (с изменениями и дополнениями);

5. Инструкция о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденная Постановлением Правления НБУ № 22 от 21.01.2004 г .;

6. Положение об учетной политике Банка;

7. Стандарт банковского продукта «Осуществление приема платежей от физических лиц наличными без открытия счета в пользу юридических лиц, не являющихся клиентами Банка», утвержденный Приказом Председателя Правления Банка

8. Стандарт банковского продукта «Осуществление приема платежей от физических лиц в пользу юридических лиц - клиентов Банка», утвержденный Приказом Председателя Правления Банка.

 


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Онлайн кредит

Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06
Недавно по результатам совместной работы Приватбанка и разработчиков сервиса Google Pay была реализована возможность добавления банковских карт в сервис Google Pay прямиком через систему интернет-банкинга Приват 24, что в результате облегчает ...
2018-10-25 12:26:23
У компании PayPal пока нет желания заходить в Украину. Несмотря на то, что местные власти уже долгое время ведут переговоры с компанией. Не помогло даже посредничество с правительством США. Это рассказал Максим Нефедов, министр торговли и ...
2018-10-24 12:10:30