Закон при платежах на счета юридических лицМножество граждан Украины осуществляют ежедневно миллионы платежей в банках в разные организации как коммерческие, так и государственные с разными назначениями платежей. Кто-то оплачивает коммунальные платежи через кассу банка, а кто-то проплачивает услуги какой-то организации. Все эти платежи осуществляются путем внесение наличных денежных средств в кассу банка, которые в свою очередь банк обязан перечислить на счет необходимой организации в банк который обслуживает данную организацию.

 

Данные операции регламентируются законодательными нормативами, которые перечислены в списке ниже: 

 

 

1. Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 г.. (С изменениями и дополнениями);

2. Закон Украины "О банках и банковской деятельности" от 07.12.2000 г.. (С изменениями и дополнениями);

3. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» от 28.11.2002 г.. (С изменениями и дополнениями);

4. Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное Постановлением Правления НБУ от 14.05.2003 г.. № 189 (с изменениями и дополнениями);

5. Инструкция о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденная Постановлением Правления НБУ № 22 от 21.01.2004 г .;

6. Положение об учетной политике Банка;

7. Стандарт банковского продукта «Осуществление приема платежей от физических лиц наличными без открытия счета в пользу юридических лиц, не являющихся клиентами Банка», утвержденный Приказом Председателя Правления Банка

8. Стандарт банковского продукта «Осуществление приема платежей от физических лиц в пользу юридических лиц - клиентов Банка», утвержденный Приказом Председателя Правления Банка.

 

 

 
 

Добавить комментарий

Через данную форму Вы можете написать свой комментарий, вопрос или отзыв по теме данной страницы.

Защитный код
Обновить

Сервисом OLX пользуюсь давно, можно сказать я их лояльный клиент. В основном покупаю ненужные вещи и использую как платформу для продвижения и продажи продуктов своего бизнеса.
2019-01-03 12:58:50
Немногие знают, что согласно Конституции и Земельного Кодекса граждане Украины могут на законных основаниях абсолютно бесплатно получить земельный участок.
2019-01-03 07:25:43
Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06