Упрощенная идентификация юридических лиц в банках

Идентификация юридических лиц в банках - это скрупулезный и длительный процесс, который занимает много времени. Поэтому дабы сэкономить время для некоторых юридических лиц сделали упрощенную идентификацию. Упрощенная идентификация юридитческих лиц в банках проводится с теми клиентами которые несут меньше финансовых рисков и которые в доверительных отношениях с банком и государством.

 

1. Упрощенная идентификация юридических лиц проводится для таких клиентов:

-органов государственной власти Украины;

-предприятий, полностью находящихся в государственной или коммунальной собственности;

-международных учреждений и организаций, в которых участвует Украина в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

 

2.  Упрощенная идентификация юридических лиц возлагается на уполномоченного работника банка который устанавливает при идентификации такие данные :

 

для органов государственной власти Украины: полное наименование, местонахождение, реквизиты распорядительного акта, на основании которого создано юридическое лицо (наименование, дата принятия / подписания, номер распорядительного акта), идентификационный код ЕГРПОУ;

для предприятий государственной или коммунальной собственности: полное наименование, местонахождение, реквизиты распорядительного акта, которым создано предприятие (наименование, дата принятия / подписания, номер распорядительного акта), код ЕГРПОУ;

для международных учреждений и организаций, в которых участвует Украина в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины: полное наименование, место нахождение, сведения о международном договоре, согласно которому созданы такие учреждения и организации (дата заключения, номер, дата ратификации Украиной договора и т.п.).

Поделитесь материалом в соц.сетях:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читаемые на сайте

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Отправь онлайн заявку на кредит

 ПУМБ Банк  - редит наличными или кредитка

 Кредит Днепр Банк  - наличными 200 000 грн

 Конкорд Банк  - лишь паспорт и код ИНН

 Альфа банк  - кредитная карта - 55 дней 0%

 Приватбанк  - кредитная карат - 75 000 грн

 Moneyveo  - кредит на карту онлайн до 3500 грн

 Alexcredit  - кредит на любую карту до 10000 грн

 FinLine  - онлайн заявка на кредит во все банки

Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн