Идентификация юридического лица нерезидента в банке

Идентификация юридических лиц нерезидентовБанки огромное внимание приделяют идентификации своих клиентов, особенно если это нерезидент. Контроль на идентификацию клиентов возлагается на отдел финансового мониторинга банка. Идентификация проходит путем сбора необходимых документов и заполнением клиентом анкеты финансового мониторинга.

Давайте же посмотрим как и с помощью каких документов и информации банки проводят идентификацию юридического лица нерезидента!?

 

1. Идентификации юридического лица нерезидента осуществляется уполномоченныым работником банка который должен установить:

-полное наименование;

-местонахождение и реквизиты банка, в котором открыт счет;

-номер банковского счета;

-сведения об органах управления и их составе;

-данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами;

-сведения о владельцах существенного участия в юридическом лице;

-сведения о контролерах юридического лица;

-получить копию легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица.

 

2. Идентификация юридического лица нерезидента в банке осуществляется на основании следующих документов:

-копии легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица карточки с образцами подписей и оттиска печати;

-карточки образцов подписи;

-паспортного документа и справки о присвоении идентификационного номера (при наличии), лица, уполномоченного действовать от имени клиента юридического лица - нерезидента;

-документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного действовать от имени клиента (доверенность);

-документов, содержащих идентификационные данные физических лиц, имеющих существенное участие в уставном капитале клиента, и идентификационные данные контролеров  юридического лица - нерезидента;

-опросник

Как выдите идентификация юридического лица нерезидента в банке проходит путем сбора информации и документов. Сбор информации происходит путем заполнения юридическим лицом нерезидента анкеты финансового мониторинга. Точность и праведливость введенных данных возлагается на сотрудника который осуществляет контакт с клиентом и последующее эго обслуживание. Искажение или внесение неверных данных при идентификации клиента ведет к неправильному анализу клиента, что в результате може привести к недополучению дохода или даже к несению убитков банком.

Поделитесь материалом в соц.сетях:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читаемые на сайте

data-matched-content-ui-type="text_card"

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Отправь онлайн заявку на кредит

 ПУМБ Банк - редит наличными или кредитка

 Кредит Днепр Банк - наличными 200 000 грн

 Альфа банк  - кредитная карта - 55 дней 0%

 Приватбанк  - кредитная карат - 75 000 грн

 Форвард банк  - кредит наличными - 50 000 грн

 Онлайн кредиты на карту 

Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

Подай заявку на кредит онлайн


 ПУМБ Банк - кредит наличными или кредитка

 Кредит Днепр Банк - наличными 200 000 грн

 Альфа банк  - кредитная карта - 55 дней 0%

 Приватбанк  - кредитная карат - 75 000 грн

 Форвард банк  - кредит наличными - 50 000 грн

 

Онлайн кредиты на карту