Идентификация юридического лица нерезидента в банке

Идентификация юридических лиц нерезидентовБанки огромное внимание приделяют идентификации своих клиентов, особенно если это нерезидент. Контроль на идентификацию клиентов возлагается на отдел финансового мониторинга банка. Идентификация проходит путем сбора необходимых документов и заполнением клиентом анкеты финансового мониторинга.

Давайте же посмотрим как и с помощью каких документов и информации банки проводят идентификацию юридического лица нерезидента!?

1. Идентификации юридического лица нерезидента осуществляется уполномоченныым работником банка который должен установить:

-полное наименование;

-местонахождение и реквизиты банка, в котором открыт счет;

-номер банковского счета;

-сведения об органах управления и их составе;

-данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами;

-сведения о владельцах существенного участия в юридическом лице;

-сведения о контролерах юридического лица;

-получить копию легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица.

2. Идентификация юридического лица нерезидента в банке осуществляется на основании следующих документов:

-копии легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица карточки с образцами подписей и оттиска печати;

-карточки образцов подписи;

-паспортного документа и справки о присвоении идентификационного номера (при наличии), лица, уполномоченного действовать от имени клиента юридического лица - нерезидента;

-документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного действовать от имени клиента (доверенность);

-документов, содержащих идентификационные данные физических лиц, имеющих существенное участие в уставном капитале клиента, и идентификационные данные контролеров  юридического лица - нерезидента;

-опросник

Как выдите идентификация юридического лица нерезидента в банке проходит путем сбора информации и документов. Сбор информации происходит путем заполнения юридическим лицом нерезидента анкеты финансового мониторинга. Точность и праведливость введенных данных возлагается на сотрудника который осуществляет контакт с клиентом и последующее эго обслуживание. Искажение или внесение неверных данных при идентификации клиента ведет к неправильному анализу клиента, что в результате може привести к недополучению дохода или даже к несению убитков банком.


Поделитесь материалом в соц.сетях:


Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail    RSS    Twitter    google    FaceBook


Другие материалы сайта:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

• Последние материалы о других банковских услугах читайте в разделе - Другие банковские услуги

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail       RSS       Twitter       google       FaceBook

Топ кредитные предложения

pumbbank ПУМБ Банк - кредит наличными
kreditdneprbank Кредит Днепр Банк  - наличными
Conkord Bank Конкорд Банк - без справки о доходах
alfabank Альфа банка - кредит на карту
MoneyVeo Moneyveo - кредит на карту онлайн
ccloan CCLoan - кредит на любую карту
ideaBank Идея Банк - на перекредитование
otp ОТП Банк - без справки о доходах 
Яндекс.Метрика
Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн


 

Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail       RSS       Twitter       google       FaceBook

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн


 

Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail       RSS       Twitter       google       FaceBook