Идентификация юридических лиц нерезидентовБанки огромное внимание приделяют идентификации своих клиентов, особенно если это нерезидент. Контроль на идентификацию клиентов возлагается на отдел финансового мониторинга банка. Идентификация проходит путем сбора необходимых документов и заполнением клиентом анкеты финансового мониторинга.

Давайте же посмотрим как и с помощью каких документов и информации банки проводят идентификацию юридического лица нерезидента!?

 

1. Идентификации юридического лица нерезидента осуществляется уполномоченныым работником банка который должен установить:

 

 

-полное наименование;

-местонахождение и реквизиты банка, в котором открыт счет;

-номер банковского счета;

-сведения об органах управления и их составе;

-данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами;

-сведения о владельцах существенного участия в юридическом лице;

-сведения о контролерах юридического лица;

-получить копию легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица.

 

2. Идентификация юридического лица нерезидента в банке осуществляется на основании следующих документов:

 

 

-копии легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица карточки с образцами подписей и оттиска печати;

-карточки образцов подписи;

-паспортного документа и справки о присвоении идентификационного номера (при наличии), лица, уполномоченного действовать от имени клиента юридического лица - нерезидента;

-документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного действовать от имени клиента (доверенность);

-документов, содержащих идентификационные данные физических лиц, имеющих существенное участие в уставном капитале клиента, и идентификационные данные контролеров  юридического лица - нерезидента;

-опросник

Как выдите идентификация юридического лица нерезидента в банке проходит путем сбора информации и документов. Сбор информации происходит путем заполнения юридическим лицом нерезидента анкеты финансового мониторинга. Точность и праведливость введенных данных возлагается на сотрудника который осуществляет контакт с клиентом и последующее эго обслуживание. Искажение или внесение неверных данных при идентификации клиента ведет к неправильному анализу клиента, что в результате може привести к недополучению дохода или даже к несению убитков банком.

 

 

 


Добавить комментарий

Через данную форму Вы можете написать свой комментарий, вопрос или отзыв по теме данной страницы.

Защитный код
Обновить

 

Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06
Недавно по результатам совместной работы Приватбанка и разработчиков сервиса Google Pay была реализована возможность добавления банковских карт в сервис Google Pay прямиком через систему интернет-банкинга Приват 24, что в результате облегчает ...
2018-10-25 12:26:23
У компании PayPal пока нет желания заходить в Украину. Несмотря на то, что местные власти уже долгое время ведут переговоры с компанией. Не помогло даже посредничество с правительством США. Это рассказал Максим Нефедов, министр торговли и ...
2018-10-24 12:10:30