Идентификация юридического лица резидентаВсе банки осуществляют идентификацию клиентов-юридических лиц резидентов. Идентификация осуществлятся путем заполнения анкеты-опросника финансового мониторинга и путем предоставления документов. Давайте же рассмотрим как происходит идентификация юридического лица резидента!?

 

1. Уполномоченный работник банка обязан уточнять информацию по идентификационным данным и финансового состояния юридического лица:

 

 

не реже одного раза в год - если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов / финансирования терроризма оценивается банком как высокий;

не реже одного раза в два года - если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов / финансирования терроризма оценивается банком как средний;

не реже одного раза в три года - если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов / финансирования терроризма оценивается банком как низкий.

 

2. Идентификация юридического лица резидента в банке с обязательным уточненинием проводится в случае:

 

-изменения владельца существенного участия;

-внесения изменений в учредительные документы;

-изменения местонахождения (проживания) владельца счета;

-окончания срока действия предоставленных документов.

 

3. Уточнение и идентификация юридического лица резидента в банке должно быть подтверждено документально.

 

 

4. Уточнение и Идентификация юридического лица резидента в банке  осуществляется путем направления клиенту официального письма с просьбой уточнить идентификационные данные с последующим получением от клиента письменной информации об имеющихся / отсутствующих изменений в его идентификационных данных.

5. Документы, подтверждающие проведение банком мероприятий по уточнению информации по идентификации клиента, а также копии документов, в которых произошли изменения, должны храниться в деле юридического оформления счета клиента.

 

 

 
 

Добавить комментарий

Через данную форму Вы можете написать свой комментарий, вопрос или отзыв по теме данной страницы.

Защитный код
Обновить

Сервисом OLX пользуюсь давно, можно сказать я их лояльный клиент. В основном покупаю ненужные вещи и использую как платформу для продвижения и продажи продуктов своего бизнеса.
2019-01-03 12:58:50
Немногие знают, что согласно Конституции и Земельного Кодекса граждане Украины могут на законных основаниях абсолютно бесплатно получить земельный участок.
2019-01-03 07:25:43
Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06