Идентификация юридического лица резидента в банке

Идентификация юридического лица резидентаВсе банки осуществляют идентификацию клиентов-юридических лиц резидентов. Идентификация осуществлятся путем заполнения анкеты-опросника финансового мониторинга и путем предоставления документов. Давайте же рассмотрим как происходит идентификация юридического лица резидента!?

1. Уполномоченный работник банка обязан уточнять информацию по идентификационным данным и финансового состояния юридического лица:

не реже одного раза в год - если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов / финансирования терроризма оценивается банком как высокий;

не реже одного раза в два года - если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов / финансирования терроризма оценивается банком как средний;

не реже одного раза в три года - если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации криминальных доходов / финансирования терроризма оценивается банком как низкий.

2. Идентификация юридического лица резидента в банке с обязательным уточненинием проводится в случае:

-изменения владельца существенного участия;

-внесения изменений в учредительные документы;

-изменения местонахождения (проживания) владельца счета;

-окончания срока действия предоставленных документов.

3. Уточнение и идентификация юридического лица резидента в банке должно быть подтверждено документально.

4. Уточнение и Идентификация юридического лица резидента в банке  осуществляется путем направления клиенту официального письма с просьбой уточнить идентификационные данные с последующим получением от клиента письменной информации об имеющихся / отсутствующих изменений в его идентификационных данных.

5. Документы, подтверждающие проведение банком мероприятий по уточнению информации по идентификации клиента, а также копии документов, в которых произошли изменения, должны храниться в деле юридического оформления счета клиента.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

• Последние материалы о других банковских услугах читайте в разделе - Другие банковские услуги

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Топ кредитные предложения

pumbbank ПУМБ Банк - кредит наличными
kreditdneprbank Кредит Днепр Банк  - наличными
Conkord Bank Конкорд Банк - без справки о доходах
alfabank Альфа банка - кредит на карту
MoneyVeo Moneyveo - кредит на карту онлайн
ccloan CCLoan - кредит на любую карту
ideaBank Идея Банк - на перекредитование
otp ОТП Банк - без справки о доходах 
Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн