Документы, подтверждающие наличие оснований для осуществления денежного перевода в иностранной валюте за границу

 

Отправитель физическое лицо - резидент
Цель перевода Сумма перевода Подтверждающие документы Необходимость открытия текущего счета 

Перевод денег физическому лицу, который на постоянной или временно основе проживают за рубежом

 

ВАЖНО !!! Отправитель и Получатель НЕ могут быть одним и тем же физическим лицом

 
За один операционный день можно перевести денежных средств в эквиваленте, что не превышает 15000 грн.  Без документов Не обязательно
За один операционный день возможно перевести денежных средств в эквиваленте, что превышает 15000 грн Обязательно наличие документов о родственных отношениях физических лиц * Только с текущего счета

 

Отправитель физическое лицо - нерезидент
Цель перевода Сумма перевода Подтверждающие документы Необходимость открытия текущего счета 

Перевод в пользу физического лица при выезде за границу на постоянное место жительства

 

ВАЖНО !!! Отправитель и Получатель могут быть одним и тем же физическим лицом

При наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для лиц без гражданства - документа, удостоверяющего личность) с отметкой о выезде на постоянное место жительства с указанием страны выезда Без ограничения суммы Только с текущего счета
Перевод в свою пользу или в пользу других физических лиц В сумме эквивалента, что не превышает 15000 грн в сутки При наличии документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте Не обязательно
В сумме эквивалента, что превышает 15000 грн в сутки При наличии документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте Только с текущего счета

 

ВАЖНО !!! - В банке не принимаются документы о родственных связях и отношениях, которые были выданы иностранным государством и при этом не были легализованы. При легализации документы должны соответствовать всем законодательным нормативам иностранной страны, переведены на Украинский язык и легализованы в консульском учреждении Украины или заверенные в посольстве соответствующего государства в Украине и легализованы в Министерстве иностранных дел Украины, или заверенные путем проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Гаагской конвенции от 05.10.61, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

* Документы о родственных отношениях физических лиц - это документы которые подтверждают  родственную связь отправителя с получателем денежного перевода. 

Как правило это: паспорт, свидетельства о браке, о рождении, о расторжении брака, об установлении отцовства, перемене фамилии, имени.Также родственную связь можно доказать в судебном порядке.

ВАЖНО !!! Супруги не является родственниками исходя из требований Гражданского кодекса Украины, Семейного кодекса Украины.

Поделитесь материалом в соц.сетях:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Читаемые на сайте

data-matched-content-ui-type="text_card"

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Отправь онлайн заявку на кредит

 ПУМБ Банк - редит наличными или кредитка

 Кредит Днепр Банк - наличными 200 000 грн

 Альфа банк  - кредитная карта - 55 дней 0%

 Приватбанк  - кредитная карат - 75 000 грн

 Форвард банк  - кредит наличными - 50 000 грн

 Онлайн кредиты на карту 

Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

Подай заявку на кредит онлайн


 ПУМБ Банк - кредит наличными или кредитка

 Кредит Днепр Банк - наличными 200 000 грн

 Альфа банк  - кредитная карта - 55 дней 0%

 Приватбанк  - кредитная карат - 75 000 грн

 Форвард банк  - кредит наличными - 50 000 грн

 

Онлайн кредиты на карту