Как банки идентифицируют лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины?

Идентификация физического лица без гражданства в банке Украины - это обязательная процедура при первом же посещении такого лица в банк. Идентификация данного физического лица производится путем заполнения анкеты-опросника. Идентификация строго контролируется и сверяется с предоставленными документами и другими источниками данных.

Как и каждый клиент банка, данного типа клиенты могут осуществлять любые банковские и финансовые операции, в пределах тех сумм, которые регламентируются законом о банках в Украине. 

 

Идентификация физического лица - гражданина иностранного государства или лица без гражданства, который  постоянно проживают на территории Украины, осуществляется на основании следующих документов:

1. Паспорт физического лица гражданина иностранного государства.

2. Справка налогового органа о присвоении идентификационного номера.

3. Опросник клиента который клиент заполняет самостоятельно.

4. Свидетельство на постоянное проживание, выданное Государственной миграционной службой Украины. Свидетельство на постоянное проживание получают иностранцы и лица без гражданства, которые иммигрировали в Украину на постоянное проживание. Срок действия свидетельства на постоянное проживание не ограничивается. Свидетельство на постоянное проживание подлежит обмену в случае достижения лицом 25 - и 45 - летнего возраста.

 


В свидетельстве на постоянное проживание отмечаются следующие данные:

Тип документа, регистрационный номер, дата и орган выдачи свидетельства которое зарегистрировано в государственной миграционной службе Украины;

Основания для выдачи свидетельства;

Фамилия и имя гражданина иностранного государства;

Дата рождения лица без гражданства;

Код государства гражданином которого является клиент банка;

Гражданство, пол и место рождения владельца документа;

Подпись предъявителя которая является обязательным реквизитом свидетельства;

На страницах 5-9 отмечаются сведения о месте жительстве в Украине;  

Идентификация в банках физического лица без гражданства, которое временно проживает на территории Украины осуществляется при открытии любого банковского продукта, например текущего счета. Идентификация физического лица без гражданства - это обязательная процедура, которая на контроле отдела финансового мониторинга в банке.


Другие материалы на сайте




Воспользуйтесь нашими услугами


 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости партнеров...

  • Вопросы-ответы (Bank-Book)
  • Магазин кредитов (Credit-Shop)

 

Основные разделы...

  • Сайта
  • Форума
Top

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

Смотреть другие виды кредитования...

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...

logo

­Задайте вопрос специалисту банка...

В форме ниже Вы можете задать вопрос специалисту любого банка. Ответ Вам могут предоставить по телефону, если Вы его укажите, или же по электронной почте.

 

 logo

 

Надбавки от "Минфин" к существующим процентным ставкам, по депозитам, в банках Укарины.

 

Если у Вас, на данный момент, есть намерения разместить депозит в каком либо Украинском банке, то это можно осуществить более выгодно, через сервис подачи заявок на депозит от первого финансового портала "Минфин".

 

Заполнив заявку на депозит и открыв депозит в указанном Вами банке, Вы получаете надбавку к существующей процентной ставке +1,5% в Гривне и +0,5% в валюте.

 

Подать заявку на оформление депозита с повышенной ставкой и более подробней узнать об предложении можно вот здесь...

 

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...

 

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...