Как банки идентифицируют лиц без гражданства, которые временно проживают в Украине?

Идентификация физического лица без гражданстваНа территории Украины, на временной основе, проживает множество граждан других стран. Некоторые приехали с  рабочим визитом, некоторые в целях туризма... 

Для Украины данного вида граждане являются не резидентами. 

Украинские банки физических лиц без гражданства относят к отдельному сегменту клиентов, идентификация и обслуживание которых также отличается от стандартной.

Идентификация физического лица без гражданства - это обязательная процедура при первом же посещении такого лица в банк.

Идентификация данного физического лица производится путем заполнения анкеты-опросника которая строго контролируется и сверяется с предоставленными документами и другими источниками данных.

Как же Украинские банки осуществляют идентификацию клиентов без гражданства?!

 

Идентификация физического  лица - гражданина иностранного государства или лица без  гражданства, который  временно проживает на территории  Украины осуществляется на основании следующих документов:

 

1. Паспорта физического лица - гражданина иностранного государства

2. Свидетельства на временное проживание, выданное Государственной миграционной службой Украины. Свидетельство на временное проживание выдается сроком до одного года с возможностью его продолжения каждый раз на один год. Идентификация физического лица без гражданства проводится обязательно со свидетельством.

3. Справки налогового органа о присвоении идентификационного номера(при наличии)

4. Опросника клиента

 

Свидетельство на постоянное проживание физического лица получают иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в Украину для: 

трудоустройства согласно международного контракта сотрудничества;

учебы для студентов;

для участия в реализации проектов международной технической помощи;

для работы в представительствах и филиалах иностранных субъектов ведения хозяйства;

для работы корреспондентом;

для проповедования религиозных вероучений;

для осуществления культурной, научной деятельности;

с целью воссоединения семьи;

 

Когда происходит идентификация, то в свидетельстве на временное проживание физического лица отмечаются следующие данные: 

тип документа;

код государства;

пол, фамилия и имя, гражданство, дата-месяц рождения;

регистрационный номер, дата орган выдачи; 

дата окончания срока действия;

основания для выдачи;

подпись предъявителя;

На страницах 5-6 отмечаются сведения о месте жительстве в Украине.

Идентификация в банках физического лица без гражданства, которое временно проживает на территории Украины осуществляется при открытии любого банковского продукта, например банковскую карту.

Идентификация физического лица без гражданства - это обязательная процедура, которая на контроле отдела финансового мониторинга в банке.


Другие материалы на сайте




Воспользуйтесь нашими услугами


 

Комментарии   

0 #1 Марина 17.04.2015 18:43
А чем отличается лицо без гражданства с видом на постоянное жительство на Украине от временного. И в том и другом случае миграционной службой выдаётся документ. Но никто же не может знать, сколько он проживёт в стране, гражданином которой он не является.
Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости партнеров...

  • Вопросы-ответы (Bank-Book)
  • Магазин кредитов (Credit-Shop)

 

Основные разделы...

  • Сайта
  • Форума
Top

logo

­Задайте вопрос специалисту банка...

В форме ниже Вы можете задать вопрос специалисту любого банка. Ответ Вам могут предоставить по телефону, если Вы его укажите, или же по электронной почте.

 

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...