Многие граждане Украины имея на руках Украинский паспорт для выезда за границу проживают на постоянной основе за рубежом. Данное явление обусловлено лучшим финансовым состоянием и доходом в зарубежной стране.

Как банки реагируют на клиентов - граждан Украины которые регулярно зарабатывают за рубежом и при этом иногда пользуются услугами Украинских банков?

 

 

Во-первых, это полноценные граждане Украины который имеет все права согласно законодательства, и банки не должны их ограничивать в обслуживании...

Во-вторых, данного типа клиенты осуществляют множество международных финансовых операций... 

Во-третьих, граждане Украины с постоянным местом проживания за рубежом могут оформить любой продукт любого Украинского банка.

Когда данный клиент приходит в банк впервые, осуществляется процедура его идентификации. Идентификация осуществляется на основании ниже перечисленных документов и заполнения анкеты-опросника финансового мониторинга.

 

Идентификация в любом банке Украины физического лица-гражданина Украины, который постоянно проживает за рубежом осуществляется на основании следующих  документов:

 

 

1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

2. Справка, в которой указанно место пребывания лица (справка из жека, отеля...);

3. Опросник клиента;

4. Документ, который подтверждает место жительства

 

Или документом подтверждающим временное пребывание физического лица на территории Украины  может быть:

 

• справка жилищно-эксплуатационной организации;

• справка из гостиницы, кемпинга, санатория, дома отдыха, лечебного заведения, и тому подобное;

• оригинал или должным образом заверенная копия договора покупки-продажи жилого дома(квартиры) на территории Украины

• отметка о регистрации местожительства в иностранном государстве в паспортном документе лица;

• договор найма(аренды) жилищного помещения, заключенного между физическим лицом и владельцем жилищного помещения

 

 

 


Добавить комментарий

Через данную форму Вы можете написать свой комментарий, вопрос или отзыв по теме данной страницы.

Защитный код
Обновить

 

Вот и пришел к концу 2018 года и декабрь месяц начинает осуществлять свое магическое воздействие. Именно в декабре все мы начинаем ощущать приближение Новогодних и Рождественских праздников, которые начинаются в конце декабря и заканчиваются в ...
2018-12-04 07:38:02
Президент и бессменный лидер растущей и развивающегося государства Украина, решительный и знаковый Петр Порошенко, по сообщению на онлайн-странице Facebook Оксаны Марковой, в настоящий момент временно исполняющей обязанности министра финансов ...
2018-11-01 15:21:43
Правовое оформление сделки по объединению ПАО "Урсоцбанк" и "Альфа-Банка" Украина планируется к довершению в течение первого полугодия 2019 года.
2018-10-31 07:51:45
В Министерстве финансов заявили о том, что собираются снизить долю государства в украинской экономике. Сегодня это приоритетная задача. Данное заявление сделал Юрий Гелетий, министр финансов страны. 
2018-10-25 14:39:28
С момента появления на Украинском банковском рынке нового Украинского банка Монобанк прошло не так уж много времени, а о нем знают и говорят все, или не все!?
2018-10-12 06:59:06