Многие граждане Украины имея на руках Украинский паспорт для выезда за границу проживают на постоянной основе за рубежом. Данное явление обусловлено лучшим финансовым состоянием и доходом в зарубежной стране.

Как банки реагируют на клиентов - граждан Украины которые регулярно зарабатывают за рубежом и при этом иногда пользуются услугами Украинских банков?

 

Во-первых, это полноценные граждане Украины который имеет все права согласно законодательства, и банки не должны их ограничивать в обслуживании...

Во-вторых, данного типа клиенты осуществляют множество международных финансовых операций... 

Во-третьих, граждане Украины с постоянным местом проживания за рубежом могут оформить любой продукт любого Украинского банка.

Когда данный клиент приходит в банк впервые, осуществляется процедура его идентификации. Идентификация осуществляется на основании ниже перечисленных документов и заполнения анкеты-опросника финансового мониторинга.

 

Идентификация в любом банке Украины физического лица-гражданина Украины, который постоянно проживает за рубежом осуществляется на основании следующих  документов:

 

1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

2. Справка, в которой указанно место пребывания лица (справка из жека, отеля...);

3. Опросник клиента;

4. Документ, который подтверждает место жительства

 

Или документом подтверждающим временное пребывание физического лица на территории Украины  может быть:

 

• справка жилищно-эксплуатационной организации;

• справка из гостиницы, кемпинга, санатория, дома отдыха, лечебного заведения, и тому подобное;

• оригинал или должным образом заверенная копия договора покупки-продажи жилого дома(квартиры) на территории Украины

• отметка о регистрации местожительства в иностранном государстве в паспортном документе лица;

• договор найма(аренды) жилищного помещения, заключенного между физическим лицом и владельцем жилищного помещения

 


Добавить комментарий

Защитный код
Обновить