Как Украинские банки идентифицируют физических лиц со статусом беженца?

Содержание

Во многих странах и регионах происходят множество движений, войн, реформ и политических баталий которые приводят к краху страны и финансового благополучия их граждан.


Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!


 

Многие граждане страны в которой происходят такие катаклизмы, вынуждены мигрировать и искать новый дом. Как правило люди мигрируют в соседние страны в которых на политическом и финансовом поле все стабильно. Данные граждане которые пересекли кордон другой страны и были приняты ею, являются беженцами.

Беженцы ограничены в своих действиях и правах, но все же некоторые права они имеют, даже в обслуживании банками!

 

Идентификация Украинскими банками клиентов со статусом беженца

В первую очередь когда клиент со статусом беженца приходит в банк - его идентифицируют. Идентификация происходит путем предоставления им: 

1. Удостоверения беженца (оригинал документа) - это документ, который подтверждает статус данного клиента как беженца. Удостоверение беженца оформляет миграционная служба и как правило сроком до 5-и лет. Можно продлить срок действия удостоверения по месту проживания в органе миграционной службы.

Бланк удостоверяющий личность беженца состоит из 16-и страниц на лицевой стороне которого обязательно выполнена надпись "Украина" а ниже изображен герб Украины с надписью "Удостоверение беженца".

2. Идентификационный налоговый номер (оригинал документа) - данный документ беженец может получить в налоговой службе по месту пребывания.

Также банк предоставляет клиенту-беженцу опросник финансового мониторинга, стандартного образца, который клиент заполняет сам и должен писать всю информацию как можно точнее. 

Идентификации физического лица беженца - это обязательная процедура которое осуществляет любой Украинский банк, только после данной процедуры возможно финансовое обслуживание клиента.

Комментарии (1)

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
This comment was minimized by the moderator on the site

Весьма странно, что для идентификации банки требуют в качестве основного документ, который подтверждает статус беженца в Украине. При этом, основной паспорт человека не требуется для предъявления сотрудникам банка.

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Так же будет интересно почитать

Нет фото
26.05.2013
Альянс Банк

Альянс Банк - был основан 10 марта 1992 года и зарегистрирован НБУ под номером №89 как "Альянс-Кредит Банк". Банк по...

Нет фото
26.05.2013
Апекс Банк

Апекс банк - это до воли молодой банк который вышел на Украинский рынок банковских услуг в 2009 году. За краткий...

Нет фото
26.05.2013
ПроКредит Банк

ПроКредит банк был основан в 2001 как "Микрофинансовый банк" и основной его целью на рынке предоставления банковских...