Во многих странах и регионах происходят множество движений, войн, реформ и политических баталий которые приводят к краху страны и финансового благополучия их граждан. 

Многие граждане страны в которой происходят такие катаклизмы, вынуждены мигрировать и искать новый дом. Как правило люди мигрируют в соседние страны в которых на политическом и финансовом поле все стабильно. Данные граждане которые пересекли кордон другой страны и были приняты ею, являются беженцами.

Беженцы ограничены в своих действиях и правах, но все же некоторые права они имеют, даже в обслуживании банками!

 

Идентификация Украинскими банками клиентов со статусом беженца

 

 

В первую очередь когда клиент со статусом беженца приходит в банк - его идентифицируют. Идентификация происходит путем предоставления им: 

1. Удостоверения беженца (оригинал документа) - это документ, который подтверждает статус данного клиента как беженца. Удостоверение беженца оформляет миграционная служба и как правило сроком до 5-и лет. Можно продлить срок действия удостоверения по месту проживания в органе миграционной службы.

Бланк удостоверяющий личность беженца состоит из 16-и страниц на лицевой стороне которого обязательно выполнена надпись "Украина" а ниже изображен герб Украины с надписью "Удостоверение беженца".

2. Идентификационный налоговый номер (оригинал документа) - данный документ беженец может получить в налоговой службе по месту пребывания.

Также банк предоставляет клиенту-беженцу опросник финансового мониторинга, стандартного образца, который клиент заполняет сам и должен писать всю информацию как можно точнее. 

Идентификации физического лица беженца - это обязательная процедура которое осуществляет любой Украинский банк, только после данной процедуры возможно финансовое обслуживание клиента.

 

 

Comments (0)

There are no comments posted here yet

Leave your comments

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
 

Комментарии  

#1 Александр 17.04.2015 18:50
Весьма странно, что для идентификации банки требуют в качестве основного документ, который подтверждает статус беженца в Украине. При этом, основной паспорт человека не требуется для предъявления сотрудникам банка.