Как Украинские банки идентифицируют физических лиц со статусом беженца?

Во многих странах и регионах происходят множество движений, войн, реформ и политических баталий которые приводят к краху страны и финансового благополучия их граждан.

Многие граждане страны в которой происходят такие катаклизмы, вынуждены мигрировать и искать новый дом. Как правило люди мигрируют в соседние страны в которых на политическом и финансовом поле все стабильно. Данные граждане которые пересекли кордон другой страны и были приняты ею, являются беженцами.

Беженцы ограничены в своих действиях и правах, но все же некоторые права они имеют, даже в обслуживании банками!

Идентификация Украинскими банками клиентов со статусом беженца

В первую очередь когда клиент со статусом беженца приходит в банк - его идентифицируют. Идентификация происходит путем предоставления им: 

1. Удостоверения беженца (оригинал документа) - это документ, который подтверждает статус данного клиента как беженца. Удостоверение беженца оформляет миграционная служба и как правило сроком до 5-и лет. Можно продлить срок действия удостоверения по месту проживания в органе миграционной службы.

Бланк удостоверяющий личность беженца состоит из 16-и страниц на лицевой стороне которого обязательно выполнена надпись "Украина" а ниже изображен герб Украины с надписью "Удостоверение беженца".

2. Идентификационный налоговый номер (оригинал документа) - данный документ беженец может получить в налоговой службе по месту пребывания.

Также банк предоставляет клиенту-беженцу опросник финансового мониторинга, стандартного образца, который клиент заполняет сам и должен писать всю информацию как можно точнее. 

Идентификации физического лица беженца - это обязательная процедура которое осуществляет любой Украинский банк, только после данной процедуры возможно финансовое обслуживание клиента.