НБУ упростил процесс проверки валютных операций с дальнейшим переводом за границу

НБУ упростил валютные операции03 января 2016 года Национальный банк Украины сообщил Украинским банкам об изменениях в требованиях к всесторонней проверке клиентов которые покупают валюту с целью дальнейшего перевода ее за границу. Данная информация была доведена банкам письмом № 25-0005/8349 от 03.02.2016 года.

В письме говориться, что как и ранее первым обьектом финансового мониторинга является Украинский банк который обязан знать своего клиента и контролировать денежные потоки и их происхождение.

На основании данного контроля и понимания напряженную работу в данном направлении в банках, Национальным банком Украины было принято решение не анализировать операции которые осуществляются:

на выполнение резидентами договоров с международными компаниями со списка Forbes Global 2000 (примером данного списка является Газпром, Проктер&Гембел, Гугл, IBM...)

на основании договоров которые заключены с резидентами и международными компаниями в рамках международных договоров Украины.

для оплаты обязательств в рамках эквивалента не более чем 150 000 гривен за одну операцию.

Теперь банки могут анализировать и принимать одно решение по контракту, а не по каждой операции в контракте.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

• Последние материалы о банках читайте в разделе - Банки

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Топ кредитные предложения

pumbbank ПУМБ Банк - кредит наличными
kreditdneprbank Кредит Днепр Банк  - наличными
Conkord Bank Конкорд Банк - без справки о доходах
alfabank Альфа банка - кредит на карту
MoneyVeo Moneyveo - кредит на карту онлайн
ccloan CCLoan - кредит на любую карту
ideaBank Идея Банк - на перекредитование
otp ОТП Банк - без справки о доходах 
Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

 

 

RSS Подпишись на новости "Personal Banker"

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

 

 

RSS Подпишись на новости "Personal Banker"