НБУ упростил процесс проверки валютных операций с дальнейшим переводом за границу

НБУ упростил валютные операции03 января 2016 года Национальный банк Украины сообщил Украинским банкам об изменениях в требованиях к всесторонней проверке клиентов которые покупают валюту с целью дальнейшего перевода ее за границу. Данная информация была доведена банкам письмом № 25-0005/8349 от 03.02.2016 года.

В письме говориться, что как и ранее первым обьектом финансового мониторинга является Украинский банк который обязан знать своего клиента и контролировать денежные потоки и их происхождение.

На основании данного контроля и понимания напряженную работу в данном направлении в банках, Национальным банком Украины было принято решение не анализировать операции которые осуществляются:

на выполнение резидентами договоров с международными компаниями со списка Forbes Global 2000 (примером данного списка является Газпром, Проктер&Гембел, Гугл, IBM...)

на основании договоров которые заключены с резидентами и международными компаниями в рамках международных договоров Украины.

для оплаты обязательств в рамках эквивалента не более чем 150 000 гривен за одну операцию.

Теперь банки могут анализировать и принимать одно решение по контракту, а не по каждой операции в контракте.


Другие материалы на сайте




Воспользуйтесь нашими услугами


 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости партнеров...

  • Вопросы-ответы (Bank-Book)
  • Магазин кредитов (Credit-Shop)

 

Основные разделы...

  • Сайта
  • Форума
Top

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

Смотреть другие виды кредитования...

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...

logo

­Задайте вопрос специалисту банка...

В форме ниже Вы можете задать вопрос специалисту любого банка. Ответ Вам могут предоставить по телефону, если Вы его укажите, или же по электронной почте.

 

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...