НБУ упростил валютные операции03 января 2016 года Национальный банк Украины сообщил Украинским банкам об изменениях в требованиях к всесторонней проверке клиентов которые покупают валюту с целью дальнейшего перевода денег за границу. Данная информация была доведена банкам письмом № 25-0005/8349 от 03.02.2016 года.

В письме говориться, что как и ранее первым обьектом финансового мониторинга является Украинский банк который обязан знать своего клиента и контролировать денежные потоки и их происхождение.

 

 

На основании данного контроля и понимания напряженную работу в данном направлении в банках, Национальным банком Украины было принято решение не анализировать операции которые осуществляются:

на выполнение резидентами договоров с международными компаниями со списка Forbes Global 2000 (примером данного списка является Газпром, Проктер&Гембел, Гугл, IBM...)

на основании договоров которые заключены с резидентами и международными компаниями в рамках международных договоров Украины.

для оплаты обязательств в рамках эквивалента не более чем 150 000 гривен за одну операцию.

Теперь банки могут анализировать и принимать одно решение по контракту, а не по каждой операции в контракте.

 

 

 


Добавить комментарий

Через данную форму Вы можете написать свой комментарий, вопрос или отзыв по теме данной страницы.

Защитный код
Обновить

 

Вот и пришел к концу 2018 года и декабрь месяц начинает осуществлять свое магическое воздействие. Именно в декабре все мы начинаем ощущать приближение Новогодних и Рождественских праздников, которые начинаются в конце декабря и заканчиваются в ...
2018-12-04 07:38:02
Президент и бессменный лидер растущей и развивающегося государства Украина, решительный и знаковый Петр Порошенко, по сообщению на онлайн-странице Facebook Оксаны Марковой, в настоящий момент временно исполняющей обязанности министра финансов ...
2018-11-01 15:21:43
Правовое оформление сделки по объединению ПАО "Урсоцбанк" и "Альфа-Банка" Украина планируется к довершению в течение первого полугодия 2019 года.
2018-10-31 07:51:45
В Министерстве финансов заявили о том, что собираются снизить долю государства в украинской экономике. Сегодня это приоритетная задача. Данное заявление сделал Юрий Гелетий, министр финансов страны. 
2018-10-25 14:39:28
С момента появления на Украинском банковском рынке нового Украинского банка Монобанк прошло не так уж много времени, а о нем знают и говорят все, или не все!?
2018-10-12 06:59:06