Документы не подтверждающие происхождение денежных средств для не резидентовПредоставляем Вам список документов которые не подтверждают происхождение национальной или иностранной валюты для нерезидентов:

- Представление копий подтверждающих документов есть такие, которые не имеют оригинальной подписи лица, составившего документ, и печати или штампа юридического лица;

- Прием в качестве подтверждающих документов квитанций или справок об осуществлении физическим лицом-нерезидентом валютно-обменных операций на территории страны; 

- Прием в качестве подтверждающих документов сберегательного (депозитного) сертификата и документа банка о выдаче физическому лицу-нерезиденту наличной национальной валюты по переводу денег в пределах страны без открытия текущего счета;

- Прием подтверждающих документов, составленные на иностранном языке. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на национальный язык (перевод удостоверяется лицом, имеющим официальное разрешение на осуществление переводов) и нотариально заверенные в данной стране. Не переводятся на нацилнальный язык документы, составленные на русском или украинском языке, а также те, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на украинском (русском) языке.

Поделитесь материалом в социальной сети:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить