Документы не подтверждающие происхождение денежных средств для не резидентовПредоставляем Вам список документов которые не подтверждают происхождение национальной или иностранной валюты для нерезидентов:

- Представление копий подтверждающих документов есть такие, которые не имеют оригинальной подписи лица, составившего документ, и печати или штампа юридического лица;

- Прием в качестве подтверждающих документов квитанций или справок об осуществлении физическим лицом-нерезидентом валютно-обменных операций на территории страны; 

- Прием в качестве подтверждающих документов сберегательного (депозитного) сертификата и документа банка о выдаче физическому лицу-нерезиденту наличной национальной валюты по переводу денег в пределах страны без открытия текущего счета;

- Прием подтверждающих документов, составленные на иностранном языке. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на национальный язык (перевод удостоверяется лицом, имеющим официальное разрешение на осуществление переводов) и нотариально заверенные в данной стране. Не переводятся на нацилнальный язык документы, составленные на русском или украинском языке, а также те, текст которых изложен на иностранном языке с одновременным его изложением на украинском (русском) языке.




Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06
Недавно по результатам совместной работы Приватбанка и разработчиков сервиса Google Pay была реализована возможность добавления банковских карт в сервис Google Pay прямиком через систему интернет-банкинга Приват 24, что в результате облегчает ...
2018-10-25 12:26:23
У компании PayPal пока нет желания заходить в Украину. Несмотря на то, что местные власти уже долгое время ведут переговоры с компанией. Не помогло даже посредничество с правительством США. Это рассказал Максим Нефедов, министр торговли и ...
2018-10-24 12:10:30