При приеме любым банком наличной национальной валюты на основании документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в национальной валюте для нерезидентов следует проверить факт безвыездного пребывания физического лица-нерезидента на территории Украины с даты получения (ввоза) наличной национальной валюты в Украину путем проверки виз, штампов о продлении срока пребывания в Украине и отметок о пересечении таможенной границы Украина в паспорте иностранного гражданина или в иммиграционной карточке и т.д.:

 

Давайте рассмотрим документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в национальной валюте для нерезидентов:

 

 

1. Оригинал расходного документа на сумму валюты с собственного счета (текущего, депозитного) открытого в любом банке, которая была снята и не потрачена. Сумма которая указана в расходном документе может быть принята банком, но не более. В расходном документе должны быть указаны реквизиты подтверждающие снятие денег именно данным физическим лицом-нерезидентом.

2. Оригинал договора о продаже физическим лицом-нерезидентом движымого или недвижымого имущества

3. Оригинал документа подтверждающая унаследование денежных средств физическим лицом нерезидентом. Это может быть, согласно законодательства, свидетельство о праве на наследство или инной типичный документ.

4. Оригинал документов подтверждающий авторское право на продукт-произвидение которое физическому лицу нерезиденту приносит дохов в виде гонораров. Данное право регламентируется статтей №33 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» 

5. Оригинал справки юридического лица-субъекта хозяйствования о получении физическим лицом-нерезидентом национальной валюты как заработной платы.

 

Важно !!! После осуществления приема наличной иностранной или национальной валюты от физического лица-нерезидента на оригиналах подтверждающих документов ставится отметка, которая должна содержать надпись «Принято», дату осуществления приема наличных средств, сумму принятой иностранной или национальной валюты и которая удостоверяется подписью ответственного работника отделения Банка и отражением его личного штампа. Ответственный работник отделения делает копии с оригиналов документов, на которых проставлена указанная отметка. Копии документов должны быть заверены подписью Клиента. Копии документов хранятся в документах дня банка вместе с кассовыми документами, по которым принято наличная иностранная или национальная валюта.

 

 

 
 

Добавить комментарий

Через данную форму Вы можете написать свой комментарий, вопрос или отзыв по теме данной страницы.

Защитный код
Обновить

Сервисом OLX пользуюсь давно, можно сказать я их лояльный клиент. В основном покупаю ненужные вещи и использую как платформу для продвижения и продажи продуктов своего бизнеса.
2019-01-03 12:58:50
Немногие знают, что согласно Конституции и Земельного Кодекса граждане Украины могут на законных основаниях абсолютно бесплатно получить земельный участок.
2019-01-03 07:25:43
Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06