Документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов

Подтверждение документов по переводамПри приеме любым банком наличной иностранной валюты на основании документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов следует проверить факт безвыездного пребывания физического лица-нерезидента на территории Украины с даты получения (ввоза) наличной иностранной валюты в Украину путем проверки виз, штампов о продлении срока пребывания в Украине и отметок о пересечении таможенной границы Украина в паспорте иностранного гражданина или в иммиграционной карточке и т.д.:

Давайте рассмотрим документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов:

1. Оригинал декларации на ввоз валюты на територию страны. Декларация выдается физическому лицу - нерезидент на таможне. Декларация действует с момента везда в страну и до момента окончания визы, но не более 1-го года. Если перебывание нерезидента происходит на безвизовом режиме, то декларация действует до конца прибывания физического лица - нерезидента в стране.

2. Оригинал расходного документа на сумму валюты с собственного счета (текущего, депозитного) открытого в любом банке, которая была снята и не потрачена. Сумма которая указана в расходном документе может быть принята банком, но не более. В расходном документе должны быть указаны реквизиты подтверждающие снятие денег именно данным физическим лицом-нерезидентом.

3. Оригинал документа подтверждающий выдачу физическому лицу нерезиденту денежнех средств с чека (дорожний чек).

4. Оригинал документа подтверждающего получение наличной валюты нерезидентом  денежных средств с банковской платежной карты. Это может быть расходный кассовый ордер- эсли выдачу производили через кассу, или чек из банкомата - эсли выдачу производили через банкомат.

5. Оригинал документа подтверждающая унаследование денежных средств физическим лицом нерезидентом. Это может быть, согласно законодательства, свидетельство о праве на наследство или инной типичный документ.

6. Оригинал справки юридического лица-субъекта хозяйствования о получении физическим лицом-нерезидентом иностранной валюты как заработной платы.

7. Оригинал документа подтверждающий получение физическим лицом - не резидентом денежных средств в виде зарплаты.

Важно !!! После осуществления приема наличной иностранной или национальной валюты от физического лица-нерезидента на оригиналах подтверждающих документов ставится отметка, которая должна содержать надпись «Принято», дату осуществления приема наличных средств, сумму принятой иностранной или национальной валюты и которая удостоверяется подписью ответственного работника отделения Банка и отражением его личного штампа. Ответственный работник отделения делает копии с оригиналов документов, на которых проставлена указанная отметка. Копии документов должны быть заверены подписью Клиента. Копии документов хранятся в документах дня банка вместе с кассовыми документами, по которым принято наличная иностранная или национальная валюта.

 


Другие материалы на сайте




Воспользуйтесь нашими услугами


 

Комментарии   

0 #1 Анастасия 08.02.2017 16:21
подскажите каким законом регламентирован ы данные правила?
Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости партнеров...

  • Вопросы-ответы (Bank-Book)
  • Магазин кредитов (Credit-Shop)

 

Основные разделы...

  • Сайта
  • Форума
Top

logo

­Задайте вопрос специалисту банка...

В форме ниже Вы можете задать вопрос специалисту любого банка. Ответ Вам могут предоставить по телефону, если Вы его укажите, или же по электронной почте.

 

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...