Подтверждение документов по переводамПри приеме любым банком наличной иностранной валюты на основании документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов следует проверить факт безвыездного пребывания физического лица-нерезидента на территории Украины с даты получения (ввоза) наличной иностранной валюты в Украину путем проверки виз, штампов о продлении срока пребывания в Украине и отметок о пересечении таможенной границы Украина в паспорте иностранного гражданина или в иммиграционной карточке и т.д.:



Давайте рассмотрим документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов:



1. Оригинал декларации на ввоз валюты на територию страны. Декларация выдается физическому лицу - нерезидент на таможне. Декларация действует с момента везда в страну и до момента окончания визы, но не более 1-го года. Если перебывание нерезидента происходит на безвизовом режиме, то декларация действует до конца прибывания физического лица - нерезидента в стране.

2. Оригинал расходного документа на сумму валюты с собственного счета (текущего, депозитного) открытого в любом банке, которая была снята и не потрачена. Сумма которая указана в расходном документе может быть принята банком, но не более. В расходном документе должны быть указаны реквизиты подтверждающие снятие денег именно данным физическим лицом-нерезидентом.

3. Оригинал документа подтверждающий выдачу физическому лицу нерезиденту денежнех средств с чека (дорожний чек).

4. Оригинал документа подтверждающего получение наличной валюты нерезидентом  денежных средств с банковской платежной карты. Это может быть расходный кассовый ордер- эсли выдачу производили через кассу, или чек из банкомата - эсли выдачу производили через банкомат.

5. Оригинал документа подтверждающая унаследование денежных средств физическим лицом нерезидентом. Это может быть, согласно законодательства, свидетельство о праве на наследство или инной типичный документ.

6. Оригинал справки юридического лица-субъекта хозяйствования о получении физическим лицом-нерезидентом иностранной валюты как заработной платы.

7. Оригинал документа подтверждающий получение физическим лицом - не резидентом денежных средств в виде зарплаты.

 

Важно !!! После осуществления приема наличной иностранной или национальной валюты от физического лица-нерезидента на оригиналах подтверждающих документов ставится отметка, которая должна содержать надпись «Принято», дату осуществления приема наличных средств, сумму принятой иностранной или национальной валюты и которая удостоверяется подписью ответственного работника отделения Банка и отражением его личного штампа. Ответственный работник отделения делает копии с оригиналов документов, на которых проставлена указанная отметка. Копии документов должны быть заверены подписью Клиента. Копии документов хранятся в документах дня банка вместе с кассовыми документами, по которым принято наличная иностранная или национальная валюта.




Комментарии  

0 #1 Анастасия 08.02.2017 16:21
подскажите каким законом регламентированы данные правила?
Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Форвард банк в ноябре 2018 года одновременно осуществил несколько обновлений в своей процессинговой структуре и основными изменениями ноября 2018 года стали - переход на новый процессинговый центр и запуск новой системы интернет-банкинга Форвард ...
2018-11-05 08:41:03
Международная система платежей и переводов SWIFT порадовала своих пользователей приятными новостями. Проверка модернизированной платформы GPI, предназначенной для платежей, прошла успешно.
2018-10-31 07:40:11
Одними из самых популярных тем для обсуждения в Украине являются темы выплаты, перерасчета и назначения пенсий. Это понятно, так как пенсионеры являются одними из самых юридически незащищенных слоев населения и ответы на вопрос о пенсии для ...
2018-10-30 08:26:06
Недавно по результатам совместной работы Приватбанка и разработчиков сервиса Google Pay была реализована возможность добавления банковских карт в сервис Google Pay прямиком через систему интернет-банкинга Приват 24, что в результате облегчает ...
2018-10-25 12:26:23
У компании PayPal пока нет желания заходить в Украину. Несмотря на то, что местные власти уже долгое время ведут переговоры с компанией. Не помогло даже посредничество с правительством США. Это рассказал Максим Нефедов, министр торговли и ...
2018-10-24 12:10:30