Законодательные положения и нормативы которые регулируют работу кассы банка

Законодательство, что регламентирует работу кассы банкаКаждая касса в банке регламентируются и подчиняются одним и тем же законодательным нормативам. Данные законодательные нормативы создает Национальный Банк Украины.  

Каждый банк за основу берет законодательную базу НБУ, но в праве менять внутри банка так, чтобы это не противоречило основным законам.

Вся деятельность в Кассах банков регламентируется следующими документами НБУ:  
 
Закон України "Про банки та банківську діяльність"
 
Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
 
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
 
Положення НБУ № 492 про затвердження "Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах"
 
Інструкція «Про ведення касових операцій банками в Україні» 
 
Інструкція про приймання та перерахування інкасаторських сумок з виручкою Клієнтів і готівкою структурних підрозділів ВАТ «ВіЕйБі Банк» № 475, від 3.06.2009 
 
Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України
 
Положення про організацію операційної діяльності в банках України (затверджено постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003р. №254)
 
Правила організації статистичної звітності, що подається до НБУ (затверджено постановою Правління НБУ від 19.03.2003р. №124)
 
Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання (затверджено постановою Правління Національного банку України від 08.12. 2004 року № 601)
 
Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України
 
Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України
 
Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні (затверджено постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 р. №496)
 Выше перечисленные законодательные документы по кассе банка регулярно изменяются и дополняются, но основной перечень предоставлен выше. 

Другие материалы на сайте




Воспользуйтесь нашими услугами


 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости партнеров...

  • Вопросы-ответы (Bank-Book)
  • Магазин кредитов (Credit-Shop)

 

Основные разделы...

  • Сайта
  • Форума
Top

logo

­Задайте вопрос специалисту банка...

В форме ниже Вы можете задать вопрос специалисту любого банка. Ответ Вам могут предоставить по телефону, если Вы его укажите, или же по электронной почте.

 

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...