ТЕМА: Банк требует предоставление заверенной копии тендерных документов

Подскажите, на основании чего для проведения платежного поручения с наличием процедуры гос. закупки банк требует предоставление заверенной копии тендерных документов (именно отчет по проведению тендерной процедуры). Спасибо. Вопрос не касается какого-то определенного банка

На данный момент Национальный банк Украины ужесточил процессы расчетов между контрагентами, особенно валютные. По сути это требования внутреннего финансового мониторинга банка.
Это хорошо, что Вам сказали какие документы Вам нужно предоставить для подтверждения платежа и цели операции, потому что как говорит размыто НБУ - нужны документы которые подтверждают доцільність операции и ее логичкий характер.

Да, это все маразм, но теперь на основании данной размытой и не точной информации банки (фин.мониторинг) требует у клиентов таких документов.

Данные операции которые проходят без подтверждающих документов, при ревизии НБУ, могут боком вылезти банку, в плоть до лишения лицензии и кучи проблем...