В данном разделе мы предоставляем Вам возможность ознакомится с новостными и информационными материалами об деятельности банков в обслуживании юридических лиц и частных предпринимателей.
Страница:
1
ТЕМА: Банк требует предоставление заверенной копии тендерных документов
Банк требует предоставление заверенной копии тендерных документов
6 года 4 мес. назад #2231
Татьяна
Автор темы
Подскажите, на основании чего для проведения платежного поручения с наличием процедуры гос. закупки банк требует предоставление заверенной копии
тендерных документов
(именно отчет по проведению тендерной процедуры). Спасибо. Вопрос не касается какого-то определенного банка
На данный момент Национальный банк Украины ужесточил процессы расчетов между контрагентами, особенно валютные. По сути это требования внутреннего финансового мониторинга банка.
Это хорошо, что Вам сказали какие документы Вам нужно предоставить для подтверждения платежа и цели операции, потому что как говорит размыто НБУ - нужны документы которые подтверждают доцільність операции и ее логичкий характер.
Да, это все маразм, но теперь на основании данной размытой и не точной информации банки (фин.мониторинг) требует у клиентов таких документов.
Данные операции которые проходят без подтверждающих документов, при ревизии НБУ, могут боком вылезти банку, в плоть до лишения лицензии и кучи проблем...
ТЕМА: Банк требует предоставление заверенной копии тендерных документов
Банк требует предоставление заверенной копии тендерных документов 6 года 4 мес. назад #2231
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Банк требует предоставление заверенной копии тендерных документов 6 года 3 мес. назад #2249
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
до 15 тысяч гривен под 0% до конца карантина.
Visa Black от AlfaBank
Бесплатная банковская консультация!
Задавайте любые финансовые вопросы...
На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!