ТЕМА: Анкета финмониторинга

Добрый день. У меня вопрос касательно проведения платежей через кассу банка в сумме свыше 15 тисячь гривен, нужно ли заполнять анкету финмониторинга ? Что вобще должно оставаться у кассира в документы дня?
Заранее благодарна.

В банках есть обязательный мониторинг который регламентируется нормативами НБУ , а именно - статья №14 и №15 Закон Украины № 2258-VI от 18.05.2010 года «О внесении изменений к закону «О противодействии легализации (отмыванию) прибыли, полученной преступным путем» и Внутренний мониторинг который регламентируется статьей №8 выше указанного закона.

Так вот, согласно Вашего вопроса, могу ответить, что согласно обязательного ФинМОниторинга у Вас не должны требовать заполнять анкету ФинМониторинга по сумам от 15 000 грн. до 150 000 грн. - сумы свыше 150 подлежат обязательному фин мониторингу.

А вот согласно внутреннего мониторинга банк может мониторить операции независимо от суммы - значит Ваш получатель которому Вы перечисляете деньги на особом учете у банка и они требуют от Вас заполнить анкету...

Отвечу на второй вопрос касательно документов, которые кассир оставляет в документах днях. Если клиент совершает перевод на сумму >= 15000 грн., то кассиры делают ксерокопию страниц паспорта, где указаны ФИО и адрес. В случае отсутствия прописки – ксерокопию страниц паспорта с датой и местом рождения или ксерокопию Карточки плательщика налогов. Это все предусмотрено пунктом 2 статьи 55 главы 5 Постановления НБУ № 417 от 26.06.2015 «Об утверждении Положения о проведении банками финансового мониторинга».

Что касается заполнять или нет анкету, то отмечу, что отправителя такого перевода банк должен идентифицировать. Для идентификации достаточно данных из паспорта и Карточки плательщика налогов. И только в случае возникновения каких-либо подозрений в незаконности операции, у Вас могут попросить заполнить Анкету. На практике же банки просят заполнить Анкету у всех.