Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Анкета финмониторинга

Анкета финмониторинга 2 года 5 мес. назад #644

  • Анна
  • Анна аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
Добрый день. У меня вопрос касательно проведения платежей через кассу банка в сумме свыше 15 тисячь гривен, нужно ли заполнять анкету финмониторинга ? Что вобще должно оставаться у кассира в документы дня?
Заранее благодарна.

Анкета финмониторинга 2 года 5 мес. назад #680

  • admin
  • admin аватар
  • Не в сети
  • Администратор
  • Администратор
  • Сообщений: 764
  • Репутация: 4
  • Спасибо получено: 2
В банках есть обязательный мониторинг который регламентируется нормативами НБУ , а именно - статья №14 и №15 Закон Украины № 2258-VI от 18.05.2010 года «О внесении изменений к закону «О противодействии легализации (отмыванию) прибыли, полученной преступным путем» и Внутренний мониторинг который регламентируется статьей №8 выше указанного закона.

Так вот, согласно Вашего вопроса, могу ответить, что согласно обязательного ФинМОниторинга у Вас не должны требовать заполнять анкету ФинМониторинга по сумам от 15 000 грн. до 150 000 грн. - сумы свыше 150 подлежат обязательному фин мониторингу.

А вот согласно внутреннего мониторинга банк может мониторить операции независимо от суммы - значит Ваш получатель которому Вы перечисляете деньги на особом учете у банка и они требуют от Вас заполнить анкету...
Получи кредит в любом городе Украины - 0931470802, 0973194500

Анкета финмониторинга 2 года 3 мес. назад #1094

Отвечу на второй вопрос касательно документов, которые кассир оставляет в документах днях. Если клиент совершает перевод на сумму >= 15000 грн., то кассиры делают ксерокопию страниц паспорта, где указаны ФИО и адрес. В случае отсутствия прописки – ксерокопию страниц паспорта с датой и местом рождения или ксерокопию Карточки плательщика налогов. Это все предусмотрено пунктом 2 статьи 55 главы 5 Постановления НБУ № 417 от 26.06.2015 «Об утверждении Положения о проведении банками финансового мониторинга».

Что касается заполнять или нет анкету, то отмечу, что отправителя такого перевода банк должен идентифицировать. Для идентификации достаточно данных из паспорта и Карточки плательщика налогов. И только в случае возникновения каких-либо подозрений в незаконности операции, у Вас могут попросить заполнить Анкету. На практике же банки просят заполнить Анкету у всех.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.101 секунд

Читаемые на сайте

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Отправь онлайн заявку на кредит

 ПУМБ Банк  - редит наличными или кредитка

 Кредит Днепр Банк  - наличными 200 000 грн

 Конкорд Банк  - лишь паспорт и код ИНН

 Альфа банк  - кредитная карта - 55 дней 0%

 Приватбанк  - кредитная карат - 75 000 грн

 Moneyveo  - кредит на карту онлайн до 3500 грн

 Alexcredit  - кредит на любую карту до 10000 грн

 FinLine  - онлайн заявка на кредит во все банки

Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн