Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
В данном разделе Вы найдете все, что касается открытия, обслуживания и закрытия депозитов, вкладов и текущих счетов в банках Украины
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Вклад большой суммы денег

Вклад большой суммы денег 2 года 11 мес. назад #1136

  •  аватар Автор темы
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Спасибо получено: 0
Я слышала, что при вкладе большой суммы денег необходимо предоставить документы и справки, которые показывают, откуда у тебя эта сумма. Что это за документы и какая сумма максимальная для вклада без них?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Вклад большой суммы денег 2 года 11 мес. назад #1140

  •  аватар
  • Не в сети
  • Администратор
  • Администратор
  • Сообщений: 772
  • Репутация: 4
  • Спасибо получено: 2
В данном случае можно рассматривать два варианта:

Если Вы резидент страны, то при открытии депозита или размещая сумму на депозит Вы, согласно законодательства НБУ, обязаны заполнить анкету финансового-мониторинга в которой должны указать такие данные как происхождение денег.

Если Вы не резидент страны, то действительно так, Вам необходимо будет предоставить документы происхождения денежных средств. Такими являются таможенные декларации, расходный ордер с другого банка, квитанция о снятии денег в банкомате, документы подтверждающие то, что Вы в этой стране получили наследство или продали какое-то имущество...
При подаче данных документов, на их оригинале ставится отметка, что такойто банк разместил такую-то сумму на счет-депозит....

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Получи кредит в любом городе Украины - 0931470802, 0973194500

Вклад большой суммы денег 2 года 11 мес. назад #1155

  •  аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
Я в один из Украинских банков клал деньги на депозит в сумме 200 000 грн. Так вот я действительно заполнял анкету, в которой я указывал свой доход и доход своих родственников.
Как мне ответил сотрудник банка, данная формальность необходима и желательно указать точные данные.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Вклад большой суммы денег 2 года 11 мес. назад #1337

  •  аватар
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
  • Пользователь заблокирован
  • Сообщений: 26
  • Спасибо получено: 0
Информацию придется предоставить в любом случаи, как бы вам не хотелось этого делать. Конечно, не все готовы идти на такой шаг, но другого варианта нет. Да и банки борются за свою прозрачной, ведь сейчас НБУ установил жесткий контроль за всеми операциями.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.227 секунд