В данном разделе Вы найдете все, что касается открытия, обслуживания и закрытия депозитов, вкладов и текущих счетов в банках Украины
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Вклад большой суммы денег

Вклад большой суммы денег 5 года 1 мес. назад #1136

  •  аватар Автор темы
Я слышала, что при вкладе большой суммы денег необходимо предоставить документы и справки, которые показывают, откуда у тебя эта сумма. Что это за документы и какая сумма максимальная для вклада без них?

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от admin.

Вклад большой суммы денег 5 года 1 мес. назад #1140

В данном случае можно рассматривать два варианта:

Если Вы резидент страны, то при открытии депозита или размещая сумму на депозит Вы, согласно законодательства НБУ, обязаны заполнить анкету финансового-мониторинга в которой должны указать такие данные как происхождение денег.

Если Вы не резидент страны, то действительно так, Вам необходимо будет предоставить документы происхождения денежных средств. Такими являются таможенные декларации, расходный ордер с другого банка, квитанция о снятии денег в банкомате, документы подтверждающие то, что Вы в этой стране получили наследство или продали какое-то имущество...
При подаче данных документов, на их оригинале ставится отметка, что такойто банк разместил такую-то сумму на счет-депозит....

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Вклад большой суммы денег 5 года 1 мес. назад #1155

  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Я в один из Украинских банков клал деньги на депозит в сумме 200 000 грн. Так вот я действительно заполнял анкету, в которой я указывал свой доход и доход своих родственников.
Как мне ответил сотрудник банка, данная формальность необходима и желательно указать точные данные.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Вклад большой суммы денег 5 года 1 мес. назад #1337

  • Андрей2015
  • Андрей2015 аватар
Информацию придется предоставить в любом случаи, как бы вам не хотелось этого делать. Конечно, не все готовы идти на такой шаг, но другого варианта нет. Да и банки борются за свою прозрачной, ведь сейчас НБУ установил жесткий контроль за всеми операциями.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.106 секунд