Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
В данном разделе Вы найдете все, что касается открытия, обслуживания и закрытия депозитов, вкладов и текущих счетов в банках Украины
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Вклад большой суммы денег

Вклад большой суммы денег 2 года 4 мес. назад #1136

  • Лера
  • Лера аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
Я слышала, что при вкладе большой суммы денег необходимо предоставить документы и справки, которые показывают, откуда у тебя эта сумма. Что это за документы и какая сумма максимальная для вклада без них?

Вклад большой суммы денег 2 года 4 мес. назад #1140

  • admin
  • admin аватар
  • Не в сети
  • Администратор
  • Администратор
  • Сообщений: 770
  • Репутация: 4
  • Спасибо получено: 2
В данном случае можно рассматривать два варианта:

Если Вы резидент страны, то при открытии депозита или размещая сумму на депозит Вы, согласно законодательства НБУ, обязаны заполнить анкету финансового-мониторинга в которой должны указать такие данные как происхождение денег.

Если Вы не резидент страны, то действительно так, Вам необходимо будет предоставить документы происхождения денежных средств. Такими являются таможенные декларации, расходный ордер с другого банка, квитанция о снятии денег в банкомате, документы подтверждающие то, что Вы в этой стране получили наследство или продали какое-то имущество...
При подаче данных документов, на их оригинале ставится отметка, что такойто банк разместил такую-то сумму на счет-депозит....
Получи кредит в любом городе Украины - 0931470802, 0973194500

Вклад большой суммы денег 2 года 4 мес. назад #1155

  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
Я в один из Украинских банков клал деньги на депозит в сумме 200 000 грн. Так вот я действительно заполнял анкету, в которой я указывал свой доход и доход своих родственников.
Как мне ответил сотрудник банка, данная формальность необходима и желательно указать точные данные.

Вклад большой суммы денег 2 года 4 мес. назад #1337

  • Андрей2015
  • Андрей2015 аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
Информацию придется предоставить в любом случаи, как бы вам не хотелось этого делать. Конечно, не все готовы идти на такой шаг, но другого варианта нет. Да и банки борются за свою прозрачной, ведь сейчас НБУ установил жесткий контроль за всеми операциями.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.147 секунд

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Отправь онлайн заявку на кредит

 ПУМБ Банк  - редит наличными или кредитка

 Кредит Днепр Банк  - наличными 200 000 грн

 Конкорд Банк  - лишь паспорт и код ИНН

 Альфа банк  - кредитная карта - 55 дней 0%

 Приватбанк  - кредитная карат - 75 000 грн

 Moneyveo  - кредит на карту онлайн до 3500 грн

 Alexcredit  - кредит на любую карту до 10000 грн

 FinLine  - онлайн заявка на кредит во все банки

Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


 

Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн