Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
В данном разделе Вы найдете все, что касается открытия, обслуживания и закрытия депозитов, вкладов и текущих счетов в банках Украины
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Вклад большой суммы денег

Вклад большой суммы денег 2 года 2 мес. назад #1136

  • Лера
  • Лера аватар Автор темы
  • Посетитель
  • Посетитель
Я слышала, что при вкладе большой суммы денег необходимо предоставить документы и справки, которые показывают, откуда у тебя эта сумма. Что это за документы и какая сумма максимальная для вклада без них?

Вклад большой суммы денег 2 года 2 мес. назад #1140

  • admin
  • admin аватар
  • Не в сети
  • Администратор
  • Администратор
  • Сообщений: 762
  • Репутация: 4
  • Спасибо получено: 2
В данном случае можно рассматривать два варианта:

Если Вы резидент страны, то при открытии депозита или размещая сумму на депозит Вы, согласно законодательства НБУ, обязаны заполнить анкету финансового-мониторинга в которой должны указать такие данные как происхождение денег.

Если Вы не резидент страны, то действительно так, Вам необходимо будет предоставить документы происхождения денежных средств. Такими являются таможенные декларации, расходный ордер с другого банка, квитанция о снятии денег в банкомате, документы подтверждающие то, что Вы в этой стране получили наследство или продали какое-то имущество...
При подаче данных документов, на их оригинале ставится отметка, что такойто банк разместил такую-то сумму на счет-депозит....
Получи кредит в любом городе Украины - 0931470802, 0973194500

Вклад большой суммы денег 2 года 2 мес. назад #1155

  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
Я в один из Украинских банков клал деньги на депозит в сумме 200 000 грн. Так вот я действительно заполнял анкету, в которой я указывал свой доход и доход своих родственников.
Как мне ответил сотрудник банка, данная формальность необходима и желательно указать точные данные.

Вклад большой суммы денег 2 года 2 мес. назад #1337

  • Андрей2015
  • Андрей2015 аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
Информацию придется предоставить в любом случаи, как бы вам не хотелось этого делать. Конечно, не все готовы идти на такой шаг, но другого варианта нет. Да и банки борются за свою прозрачной, ведь сейчас НБУ установил жесткий контроль за всеми операциями.
  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.155 секунд

­Финансово-банковская консультация

­Финансово-банковская консультация
 
Через данную форму Вы можете задать любой вопрос финансового характера и получить ответ путем звонка Вам на телефон или отправки ответа на электронный ящик.

Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail       RSS       Twitter       google       FaceBook

Топ кредитные предложения

pumbbank ПУМБ Банк - кредит наличными
kreditdneprbank Кредит Днепр Банк  - наличными
Conkord Bank Конкорд Банк - без справки о доходах
alfabank Альфа банка - кредит на карту
MoneyVeo Moneyveo - кредит на карту онлайн
ccloan CCLoan - кредит на любую карту
ideaBank Идея Банк - на перекредитование
otp ОТП Банк - без справки о доходах 
Яндекс.Метрика
Top

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн


 

Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail       RSS       Twitter       google       FaceBook

 

Банковская и финансовая консультация

Задай вопрос специалисту банка или другого финансового учреждения.

Банковская консультация


Оформи кредит через интернет

Подай заявку на получение кредита онлайн, без обращения в банк.

Оформи кредит онлайн


 

Подпишитесь на рассылку новостей:

  

Mail       RSS       Twitter       google       FaceBook