ТЕМА: Ввод денег

Какой максимальны предел который можно положить на счет в банке и не привлечь внимание контролирующих органов? Можно ли разделить сумму на несколько частей и положить их в разные счета в разных банках?

Вообще в банках Украины существует придел - это 150000 Гривен или валюты в эквиваленте данной суммы.

Можно осуществить операцию на сумму 149 990 грн и Все будет нормально. Если же вы будете осуществлять операцию на сумму свыше 150 000 грн, то Вы подлежите обязательному финансовому мониторингу. При этом необходимо заполнить анкету опросник и один из пунктов которого будет "Происхождение денег..."

Скажу из собственного опыта, что в наше время, проверить могут любые суммы, особенно если у вас по текущему счёту будет часто движение или наоборот - долго будут деньги лежать.
А по закону - сумма до 150.000гривен.

К стати, уже готов законопроект о том, что данную сумму снизят до 50 000 гривен. Это делается для того, чтобы люди пользовались больше безналичными расчетами. В результате государство будет контролировать больше денег в обороте...