В данном разделе Вы найдете все, что касается открытия, обслуживания и закрытия депозитов, вкладов и текущих счетов в банках Украины
  • Страница:
  • 1

ТЕМА: Ввод денег

Ввод денег 5 года 2 мес. назад #997

  •  аватар Автор темы
Какой максимальны предел который можно положить на счет в банке и не привлечь внимание контролирующих органов? Можно ли разделить сумму на несколько частей и положить их в разные счета в разных банках?

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Последнее редактирование: от admin.

Ввод денег 5 года 2 мес. назад #1020

Вообще в банках Украины существует придел - это 150000 Гривен или валюты в эквиваленте данной суммы.

Можно осуществить операцию на сумму 149 990 грн и Все будет нормально. Если же вы будете осуществлять операцию на сумму свыше 150 000 грн, то Вы подлежите обязательному финансовому мониторингу. При этом необходимо заполнить анкету опросник и один из пунктов которого будет "Происхождение денег..."

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Ввод денег 5 года 1 мес. назад #1261

  • Свитик
  • Свитик аватар
Скажу из собственного опыта, что в наше время, проверить могут любые суммы, особенно если у вас по текущему счёту будет часто движение или наоборот - долго будут деньги лежать.
А по закону - сумма до 150.000гривен.

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Ввод денег 5 года 1 мес. назад #1351

К стати, уже готов законопроект о том, что данную сумму снизят до 50 000 гривен. Это делается для того, чтобы люди пользовались больше безналичными расчетами. В результате государство будет контролировать больше денег в обороте...

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

  • Страница:
  • 1
Время создания страницы: 0.115 секунд