Какой максимальны предел который можно
положить на счет в банке
и не привлечь внимание контролирующих органов? Можно ли разделить сумму на несколько частей и положить их в разные счета в разных банках?
Вообще в банках Украины существует придел - это 150000 Гривен или валюты в эквиваленте данной суммы.
Можно осуществить операцию на сумму 149 990 грн и Все будет нормально. Если же вы будете осуществлять операцию на сумму свыше 150 000 грн, то Вы подлежите обязательному финансовому мониторингу. При этом необходимо заполнить анкету опросник и один из пунктов которого будет "Происхождение денег..."
Скажу из собственного опыта, что в наше время, проверить могут любые суммы, особенно если у вас по текущему счёту будет часто движение или наоборот - долго будут деньги лежать.
А по закону - сумма до 150.000гривен.
К стати, уже готов законопроект о том, что данную сумму снизят до 50 000 гривен. Это делается для того, чтобы люди пользовались больше безналичными расчетами. В результате государство будет контролировать больше денег в обороте...
ТЕМА: Ввод денег
Ввод денег 6 года 11 мес. назад #997
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Ввод денег 6 года 11 мес. назад #1020
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Ввод денег 6 года 10 мес. назад #1261
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Ввод денег 6 года 10 мес. назад #1351
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
до 15 тысяч гривен под 0% до конца карантина.
Visa Black от AlfaBank
Бесплатная банковская консультация!
Задавайте любые финансовые вопросы...
На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!