Отправитель физическое лицо - резидент
Цель перевода Сумма перевода Подтверждающие документы Необходимость открытия текущего счета 

Перевод денег физическому лицу, который на постоянной или временно основе проживают за рубежом

 

ВАЖНО !!! Отправитель и Получатель НЕ могут быть одним и тем же физическим лицом

 
За один операционный день можно перевести денежных средств в эквиваленте, что не превышает 15000 грн.  Без документов Не обязательно
За один операционный день возможно перевести денежных средств в эквиваленте, что превышает 15000 грн Обязательно наличие документов о родственных отношениях физических лиц * Только с текущего счета

 

 

 

Отправитель физическое лицо - нерезидент
Цель перевода Сумма перевода Подтверждающие документы Необходимость открытия текущего счета 

Денежный перевод в пользу физического лица при выезде за границу на постоянное место жительства

 

ВАЖНО !!! Отправитель и Получатель могут быть одним и тем же физическим лицом

При наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для лиц без гражданства - документа, удостоверяющего личность) с отметкой о выезде на постоянное место жительства с указанием страны выезда Без ограничения суммы Только с текущего счета
Перевод в свою пользу или в пользу других физических лиц В сумме эквивалента, что не превышает 15000 грн в сутки При наличии документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте Не обязательно
В сумме эквивалента, что превышает 15000 грн в сутки При наличии документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте Только с текущего счета

 

 

 

ВАЖНО !!! - В банке не принимаются документы о родственных связях и отношениях, которые были выданы иностранным государством и при этом не были легализованы. При легализации документы должны соответствовать всем законодательным нормативам иностранной страны, переведены на Украинский язык и легализованы в консульском учреждении Украины или заверенные в посольстве соответствующего государства в Украине и легализованы в Министерстве иностранных дел Украины, или заверенные путем проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Гаагской конвенции от 05.10.61, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

* Документы о родственных отношениях физических лиц - это документы которые подтверждают  родственную связь отправителя с получателем денежного перевода. 

Как правило это: паспорт, свидетельства о браке, о рождении, о расторжении брака, об установлении отцовства, перемене фамилии, имени.Также родственную связь можно доказать в судебном порядке.

ВАЖНО !!! Супруги не является родственниками исходя из требований Гражданского кодекса Украины, Семейного кодекса Украины.

 

 

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

Столько формальностей! Невероятно, как все сложно. Зачем столько ограничений? Интересно, а сложность процедуры от суммы зависит, или независимо от суммы перевода процедуру, описанную выше, необходимо соблюдать?

Не хотело бы наше правительство взяться за офшоры и теневую экономику? А то как-то уж очень щепетильно они простым народом "опекуются". Хотя, о чем это я... За офшоры оно давно взялось, только в свою пользу.

За инфу благодарю. Даже не думал, что все так сложно. Буду в курсе теперь.

This comment was minimized by the moderator on the site

Спасибо за информацию. Не думал, что столько оснований нужно всего лишь для того, чтобы осуществить перевод денежных средств в валюте за рубеж. К чему такие меры? Они призваны сократить выток валюты из страны? Тогда может быть лучше заняться десятком самых крупных в Украине олигархов, включая членов высшего руководства государства? Так будет эффективнее.

А вот это для меня стало полной неожиданностью: "Супруги не является родственниками исходя из требований Гражданского кодекса Украины, Семейного кодекса Украины". Сколько ни перечитывал эти законодательные акты, а об этом слышу впервые! Буду знать.

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location