Документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов

Содержание

Подтверждение документов по переводамПри приеме любым банком наличной иностранной валюты на основании документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов следует проверить факт безвыездного пребывания физического лица-нерезидента на территории Украины с даты получения (ввоза) наличной иностранной валюты в Украину путем проверки виз, штампов о продлении срока пребывания в Украине и отметок о пересечении таможенной границы Украина в паспорте иностранного гражданина или в иммиграционной карточке и т.д.:


Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!


 

Давайте рассмотрим документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов:

1. Оригинал декларации на ввоз валюты на територию страны. Декларация выдается физическому лицу - нерезидент на таможне. Декларация действует с момента везда в страну и до момента окончания визы, но не более 1-го года. Если перебывание нерезидента происходит на безвизовом режиме, то декларация действует до конца прибывания физического лица - нерезидента в стране.

2. Оригинал расходного документа на сумму валюты с собственного счета (текущего или депозитного счета) открытого в любом банке, которая была снята и не потрачена. Сумма которая указана в расходном документе может быть принята банком, но не более. В расходном документе должны быть указаны реквизиты подтверждающие снятие денег именно данным физическим лицом-нерезидентом.

3. Оригинал документа подтверждающий выдачу физическому лицу нерезиденту денежнех средств с чека (дорожний чек).

4. Оригинал документа подтверждающего получение наличной валюты нерезидентом  денежных средств с банковской платежной карты. Это может быть расходный кассовый ордер- эсли выдачу производили через кассу, или чек из банкомата - эсли выдачу производили через банкомат.

5. Оригинал документа подтверждающая унаследование денежных средств физическим лицом нерезидентом. Это может быть, согласно законодательства, свидетельство о праве на наследство или инной типичный документ.

6. Оригинал справки юридического лица-субъекта хозяйствования о получении физическим лицом-нерезидентом иностранной валюты как заработной платы.

7. Оригинал документа подтверждающий получение физическим лицом - не резидентом денежных средств в виде зарплаты.

 

Важно !!! После осуществления приема наличной иностранной или национальной валюты от физического лица-нерезидента на оригиналах подтверждающих документов ставится отметка, которая должна содержать надпись «Принято», дату осуществления приема наличных средств, сумму принятой иностранной или национальной валюты и которая удостоверяется подписью ответственного работника отделения Банка и отражением его личного штампа. Ответственный работник отделения делает копии с оригиналов документов, на которых проставлена указанная отметка. Копии документов должны быть заверены подписью Клиента. Копии документов хранятся в документах дня банка вместе с кассовыми документами, по которым принято наличная иностранная или национальная валюта.

Комментарии (1)

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
This comment was minimized by the moderator on the site

подскажите каким законом регламентированы данные правила?

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Так же будет интересно почитать

Нет фото
25.10.2014
НБУ постановлением № 668 от 22.10.2014 напечатает и введет в оборот гривну образца 2003 года

22 октября 2014 года правлением Национального банка Украины было утверждено постановление № 668 о Выпуске банкнот в...

Нет фото
14.11.2014
Документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в национальной валюте для нерезидентов

При приеме любым банком наличной национальной валюты на основании документов, подтверждающих источники происхождения...

Нет фото
14.11.2014
Документы которые не подтверждают происхождения денежных средств для нерезидентов

Предоставляем Вам список документов которые не подтверждают происхождение национальной или иностранной валюты для...