Как известно из законодательных нормативов НБУ а именно в соответствии с Постановлением № 496 от 29.12.2007г при осуществлении перевода денег в валюте свыше стандартного лимита необходимо предоставлять подтверждающие документы, с перечнем которых можете ознакомится на страницах нашего сайта.
Подтверждающие документы для денежного перевода должны содержать следующие реквизиты:
- Полное обозначение местонахождения получателя(Стран, город и адрес)
- Полное название банка получателя с реквизитами, на которые будет произведен денежный перевод
- Наименование валюты денежного перевода
- Сумму оплаты - сумма денежного перевода без учета комиссии
- Назначение платежа
При осуществлении денежного перевода в валюте на оригиналах всех подтверждающих документов (кроме документов подтверждающие родственные связи) обязательно ставят заметки, которые должны иметь такие реквизиты:
- Дату когда был осуществлен денежный перевод
- Сумму в валюте которую перечислели переводом
- Обязательно, все надписи должны быть заверены подписью и печатью ответственного лица который проверил документы.
Копии с документов на которых осуществлены надписи заверяются отправителем и остаются в банке, а именно подкрепляются к документам дня.
