Идентификация юридических лиц в банках - это скрупулезный и длительный процесс, который занимает много времени. Поэтому дабы сэкономить время для некоторых юридических лиц сделали упрощенную идентификацию. Упрощенная идентификация юридитческих лиц в банках проводится с теми клиентами которые несут меньше финансовых рисков и которые в доверительных отношениях с банком и государством.


Онлайн кредит на карту до 50 000 грн

0% - на первый кредит


1. Упрощенная идентификация юридических лиц проводится для таких клиентов:

 
 

-органов государственной власти Украины;

-предприятий, полностью находящихся в государственной или коммунальной собственности;

-международных учреждений и организаций, в которых участвует Украина в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

 

2.  Упрощенная идентификация юридических лиц возлагается на уполномоченного работника банка который устанавливает при идентификации такие данные :

 

для органов государственной власти Украины: полное наименование, местонахождение, реквизиты распорядительного акта, на основании которого создано юридическое лицо (наименование, дата принятия / подписания, номер распорядительного акта), идентификационный код ЕГРПОУ;

для предприятий государственной или коммунальной собственности: полное наименование, местонахождение, реквизиты распорядительного акта, которым создано предприятие (наименование, дата принятия / подписания, номер распорядительного акта), код ЕГРПОУ;

для международных учреждений и организаций, в которых участвует Украина в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины: полное наименование, место нахождение, сведения о международном договоре, согласно которому созданы такие учреждения и организации (дата заключения, номер, дата ратификации Украиной договора и т.п.).

 
 

 

+ Написать свой комментарий

 

Вопросы, отзывы и комментарии (0)

Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location