Идентификация юридического лица нерезидента в банке

Содержание

Идентификация юридических лиц нерезидентовБанки огромное внимание приделяют идентификации своих клиентов, особенно если это нерезидент. Контроль на идентификацию клиентов возлагается на отдел финансового мониторинга банка. Идентификация проходит путем сбора необходимых документов и заполнением клиентом анкеты финансового мониторинга.


Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!


 

Давайте же посмотрим как и с помощью каких документов и информации банки проводят идентификацию юридического лица нерезидента!?

 

1. Идентификации юридического лица нерезидента осуществляется уполномоченныым работником банка который должен установить:

-полное наименование;

-местонахождение и реквизиты банка, в котором открыт счет;

-номер банковского счета;

-сведения об органах управления и их составе;

-данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами;

-сведения о владельцах существенного участия в юридическом лице;

-сведения о контролерах юридического лица;

-получить копию легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица.

 

2. Идентификация юридического лица нерезидента в банке осуществляется на основании следующих документов:

-копии легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица карточки с образцами подписей и оттиска печати;

-карточки образцов подписи;

-паспортного документа и справки о присвоении идентификационного номера (при наличии), лица, уполномоченного действовать от имени клиента юридического лица - нерезидента;

-документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного действовать от имени клиента (доверенность);

-документов, содержащих идентификационные данные физических лиц, имеющих существенное участие в уставном капитале клиента, и идентификационные данные контролеров  юридического лица - нерезидента;

-опросник

Как выдите идентификация юридического лица нерезидента в банке проходит путем сбора информации и документов. Сбор информации происходит путем заполнения юридическим лицом нерезидента анкеты финансового мониторинга. Точность и праведливость введенных данных возлагается на сотрудника который осуществляет контакт с клиентом и последующее эго обслуживание. Искажение или внесение неверных данных при идентификации клиента ведет к неправильному анализу клиента, что в результате може привести к недополучению дохода или даже к несению убитков банком.

Комментарии (0)

Оставьте свой комментарий

  1. Указав свой E-mail Вы получите ответ на почту.
0 символов
Вложения (0 / 3)
Share Your Location
Здесь ещё нет оставленных комментариев.

Так же будет интересно почитать

Нет фото
09.10.2014
Банковская система Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) - это страна с огромными запасами нефти. Залежи нефти в ОАЭ обнаружили в 50-х...

21.06.2016
Новый заместитель правления Таскомбанка

В текущем месяце на пост заместителя правления Таскомбанка пришел новый человек в лице гражданина - Глущенко...

Нет фото
14.01.2016
Сергей Тигипко взял бразды правления ТАСКОМБАНКА в свои руки

Главный акционер ТАСКОМБАНКА Сергей Тигипко 12 января 2016 года был назначен главой правления банка. Данное...


Бесплатная банковская консультация!

Задавайте любые финансовые вопросы...

На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!