29 декабря 2015 года Национальный банк Украины решил повысить требования к небанковским учреждениям которые занимаются валюто-обменными операциями. Новые требования были приняты постановлением НБУ №962, 983, 990 от 29 декабря 2015 года.
Одним из требований которые Национальный банк Украины принял в постановлении, это прозрачность собственности. Также как и для банков, Национальный банк Украины хочет видеть владельцев данных небанковских учреждений.
Также одним из важнейших требований было увеличение минимального размера капитала небанковских финансовых учреждений для деятельности с валюто-обменными операциями. Теперь их капитал должен составлять не менее 20 миллионов гривен, при условие количества структурных подразделений не более 100. При каждом добавлении 50 единиц, капитал должен увеличиваться на 5 миллионов гривен.
Также предоставляю Вам ряд требований НБУ к небанкорвским валютообменникам:
- Наличие документа которым установлено максимальный остаток валюты в кассе
- Наличие документа который показывает право на помещение в котором находится валюто-обменник, или документ на аренду данного помещения сроком не менее чем на 1 год.
- Размещение информации об установленных курсах валют по сети валюто-обменников в сети Интернет
- Валюто-обменники теперь будут фиксировать и вести кассовые обороты и остатки по кассе на каждый день.
- Наличие охраны, видео-наблюдения и ограды которая ограничивает кассира от клиентов.
Непосредственно на кассах валюто-обменников должны присутствовать:
- Наличие документов с ФИО кассового работника который осуществляет валюто-обменные операции
- Информация об месте нахождения главного офиса небанковского учреждения и их подразделений
- Копия генеральной доверенности на осуществление валюто-обменных операций
