Банки огромное внимание уделяют финансовому мониторингу и идентификации клиентов особенно не граждан Украины. Данные меры необходимы для предотвращении мошеннических операций и операций которые приводят к отмыванию денег и т.п.
Карантин затягивается!
Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!
0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!
Одни из контрагентов которые попадают под финансовый мониторинг - это малолетние граждане Украины и граждане которым не исполнилось 16 лет.
Что же нужно предоставить физическому лицу - малолетнему гражданину Украины, которому не исполнилось 16 лет и который постоянно проживает на территории Украины?
Идентификация физического лица - гражданина Украины, которому не исполнилось 16 лет, и который постоянно проживает на территории Украины осуществляется на основании следующих документов:
- Свидетельство о рождении (Оригинал)
- Идентификационный номер (Справка налогового органа о присвоении идентификационного номера)
- Справка соответствующего органа, которая предоставляет Банку возможность определить место жительства лица
- Опросник клиента (Печатается банком и заполняется в банке)
- Справка о месте жительства должна быть удостоверена подписью должностного лица: жилищно-коммунального предприятия, органов местного самоуправления или жилищно-строительного кооператива или объединения совладельцев многоквартирного дома и молодежным жилищным комплексом, которые самостоятельно осуществляют обслуживание домов.