Почему Украинские банки начали массово блокировать карты?

Банки блокируют карты в УкраинеСовершенно недавно среди клиентов банков Украины была поднята тема - "Почему банк заблокировал мне карту?" Данная тема стала более актуальной и действительно, жалобы по блокировке банковских карт начали поступать от клиентов многих банков. Как оказалось, под блок попадают категории клиентов на карточные счета которым осуществляются нерегулярные зачисления. Более подробней смотрите в видео ниже...

Сами же банковские работники обьясняют это тем, что Национальный банк Украины обязал все банки Украины выяснить у каждого клиента, что это за деньги и не повязаны ли они с отмыванием денег или же с финансированием терроризма. Под угрозой блока клиенты которым присылают деньги на сумму эквивалентну более 20 000 гривен. А также под особым контролем держатели карт которые получают деньги на карты которыми они пользуются в ДНР или ЛНР.

Конечно это все абсурд и нами не было найдено таких поставнолений НБУ за последние пару месяцев, разве что это эхо былых времен когда НБУ заставлял банки мониторить всех клиентов с крупными поступлениями, но тогда под финансовый монитроинг попадают люди лишь с поступлениями от 150 000 гривен. Но некоторые законы НБУ настолько двухзначные, что банкам приходится воспринимать их буквально и чтобы не попасть под лапу НБУ, лучше заблокировать клиента.

Как оказалось, банки просто блокируют определенную категорию клиентов и не выясняют, что пришло, от куда пришло и какое назначение этого поступления. В результате клиент приходит в банк и его заставляют заполнить анкету финансового мониторинга. Можно конечно написать жалобу, оставить отзыв в книге жалоб или даже пожаловаться в НБУ! Но, у банка будет оправдание - данный клиент попадает под категорию финансового мониторинга и мы были вынуждены заблокировать карту для дальнейшего выяснение, как того требовали Вы из НБУ...


Другие материалы на сайте




Воспользуйтесь нашими услугами


 

Комментарии   

0 #1 Ольга3 14.10.2016 23:49
Особенно массово начали блокировать карты Ощадбанка пенсионеров которые используют карты в ДНР или ЛНР. Согласно закона же сами заставили пенсионеров из АТО оформлять пенсии через Ощадбанка, в результате я не могу снять свою пенсию на территории АТо, надо ехать на подконтрольную территорию и снимать там, при этом тратить 3 часть пенсии на дорогу
Цитировать

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Новости партнеров...

  • Вопросы-ответы (Bank-Book)
  • Магазин кредитов (Credit-Shop)

 

Основные разделы...

  • Сайта
  • Форума
Top

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

Смотреть другие виды кредитования...

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...

logo

­Задайте вопрос специалисту банка...

В форме ниже Вы можете задать вопрос специалисту любого банка. Ответ Вам могут предоставить по телефону, если Вы его укажите, или же по электронной почте.

 

 logo

 

Надбавки от "Минфин" к существующим процентным ставкам, по депозитам, в банках Укарины.

 

Если у Вас, на данный момент, есть намерения разместить депозит в каком либо Украинском банке, то это можно осуществить более выгодно, через сервис подачи заявок на депозит от первого финансового портала "Минфин".

 

Заполнив заявку на депозит и открыв депозит в указанном Вами банке, Вы получаете надбавку к существующей процентной ставке +1,5% в Гривне и +0,5% в валюте.

 

Подать заявку на оформление депозита с повышенной ставкой и более подробней узнать об предложении можно вот здесь...

 

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...

 

logo

Оформить кредит онлайн

В данном списке мы отобрали самые лучшие кредитные предложения в банках Украины. Здесь Вы можете найти кредиты для перекредитования, наличными и даже кредитные карты. Подав заявку на кредит в режиме онлайн, Вы получаете ответ в течении 15 минут и при этом не обращаетесь в отделение. Обратится в отделение нужно лишь при позитивном решении.


 

PUMBBank Оформить кредит наличными или кредитную карту в ПУМБ банке

MoneyVeo Logo 150x100Оформи кредит онлайн на банковскую карту любого банка

Shwydko groshy minОформи кредит наличными от частной компании (не банк)

IdeaBankПерекредитовать действующий или проблемный кредит

IdeaBankОформить кредитную карту без справки о доходах

 

KonsaltingБесплатная банковская консультация...