Почему Украинские банки начали массово блокировать карты?

Банки блокируют карты в УкраинеСовершенно недавно среди клиентов банков Украины была поднята тема - "Почему банк заблокировал мне карту?" Данная тема стала более актуальной и действительно, жалобы по блокировке банковских карт начали поступать от клиентов многих банков. Как оказалось, под блок попадают категории клиентов на карточные счета которым осуществляются нерегулярные зачисления. Более подробней смотрите в видео ниже...

Сами же банковские работники обьясняют это тем, что Национальный банк Украины обязал все банки Украины выяснить у каждого клиента, что это за деньги и не повязаны ли они с отмыванием денег или же с финансированием терроризма. Под угрозой блока клиенты которым присылают деньги на сумму эквивалентну более 20 000 гривен. А также под особым контролем держатели карт которые получают деньги на карты которыми они пользуются в ДНР или ЛНР.

Конечно это все абсурд и нами не было найдено таких поставнолений НБУ за последние пару месяцев, разве что это эхо былых времен когда НБУ заставлял банки мониторить всех клиентов с крупными поступлениями, но тогда под финансовый монитроинг попадают люди лишь с поступлениями от 150 000 гривен. Но некоторые законы НБУ настолько двухзначные, что банкам приходится воспринимать их буквально и чтобы не попасть под лапу НБУ, лучше заблокировать клиента.

Как оказалось, банки просто блокируют определенную категорию клиентов и не выясняют, что пришло, от куда пришло и какое назначение этого поступления. В результате клиент приходит в банк и его заставляют заполнить анкету финансового мониторинга. Можно конечно написать жалобу, оставить отзыв в книге жалоб или даже пожаловаться в НБУ! Но, у банка будет оправдание - данный клиент попадает под категорию финансового мониторинга и мы были вынуждены заблокировать карту для дальнейшего выяснение, как того требовали Вы из НБУ...

Комментарии  

0 #1 Ольга3 14.10.2016 23:49
Особенно массово начали блокировать карты Ощадбанка пенсионеров которые используют карты в ДНР или ЛНР. Согласно закона же сами заставили пенсионеров из АТО оформлять пенсии через Ощадбанка, в результате я не могу снять свою пенсию на территории АТо, надо ехать на подконтрольную территорию и снимать там, при этом тратить 3 часть пенсии на дорогу
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика
Top