Идентификация юридического лица нерезидента в банке

Идентификация юридических лиц нерезидентовБанки огромное внимание приделяют идентификации своих клиентов, особенно если это нерезидент. Контроль на идентификацию клиентов возлагается на отдел финансового мониторинга банка. Идентификация проходит путем сбора необходимых документов и заполнением клиентом анкеты финансового мониторинга.

Давайте же посмотрим как и с помощью каких документов и информации банки проводят идентификацию юридического лица нерезидента!?

1. Идентификации юридического лица нерезидента осуществляется уполномоченныым работником банка который должен установить:

-полное наименование;

-местонахождение и реквизиты банка, в котором открыт счет;

-номер банковского счета;

-сведения об органах управления и их составе;

-данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами;

-сведения о владельцах существенного участия в юридическом лице;

-сведения о контролерах юридического лица;

-получить копию легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица.

2. Идентификация юридического лица нерезидента в банке осуществляется на основании следующих документов:

-копии легализованной выписки из торгового, банковского или судебного реестра или нотариально заверенное удостоверение уполномоченного органа иностранного государства о регистрации юридического лица карточки с образцами подписей и оттиска печати;

-карточки образцов подписи;

-паспортного документа и справки о присвоении идентификационного номера (при наличии), лица, уполномоченного действовать от имени клиента юридического лица - нерезидента;

-документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного действовать от имени клиента (доверенность);

-документов, содержащих идентификационные данные физических лиц, имеющих существенное участие в уставном капитале клиента, и идентификационные данные контролеров  юридического лица - нерезидента;

-опросник

Как выдите идентификация юридического лица нерезидента в банке проходит путем сбора информации и документов. Сбор информации происходит путем заполнения юридическим лицом нерезидента анкеты финансового мониторинга. Точность и праведливость введенных данных возлагается на сотрудника который осуществляет контакт с клиентом и последующее эго обслуживание. Искажение или внесение неверных данных при идентификации клиента ведет к неправильному анализу клиента, что в результате може привести к недополучению дохода или даже к несению убитков банком.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика
Top