Документы, подтверждающие наличие оснований для осуществления денежного перевода в иностранной валюте за границу

 

Отправитель физическое лицо - резидент
Цель перевода Сумма перевода Подтверждающие документы Необходимость открытия текущего счета 

Перевод физическому лицу, который на постоянной или временно основе проживают за рубежом

 

ВАЖНО !!! Отправитель и Получатель НЕ могут быть одним и тем же физическим лицом

 
За один операционный день можно перевести денежных средств в эквиваленте, что не превышает 15000 грн.  Без документов Не обязательно
За один операционный день возможно перевести денежных средств в эквиваленте, что превышает 15000 грн Обязательно наличие документов о родственных отношениях физических лиц * Только с текущего счета

 

Отправитель физическое лицо - нерезидент
Цель перевода Сумма перевода Подтверждающие документы Необходимость открытия текущего счета 

Перевод в пользу физического лица при выезде за границу на постоянное место жительства

 

ВАЖНО !!! Отправитель и Получатель могут быть одним и тем же физическим лицом

При наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для лиц без гражданства - документа, удостоверяющего личность) с отметкой о выезде на постоянное место жительства с указанием страны выезда Без ограничения суммы Только с текущего счета
Перевод в свою пользу или в пользу других физических лиц В сумме эквивалента, что не превышает 15000 грн в сутки При наличии документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте Не обязательно
В сумме эквивалента, что превышает 15000 грн в сутки При наличии документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте Только с текущего счета

 

ВАЖНО !!! - В банке не принимаются документы о родственных связях и отношениях, которые были выданы иностранным государством и при этом не были легализованы. При легализации документы должны соответствовать всем законодательным нормативам иностранной страны, переведены на Украинский язык и легализованы в консульском учреждении Украины или заверенные в посольстве соответствующего государства в Украине и легализованы в Министерстве иностранных дел Украины, или заверенные путем проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Гаагской конвенции от 05.10.61, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.

* Документы о родственных отношениях физических лиц - это документы которые подтверждают  родственную связь отправителя с получателем денежного перевода. 

Как правило это: паспорт, свидетельства о браке, о рождении, о расторжении брака, об установлении отцовства, перемене фамилии, имени.Также родственную связь можно доказать в судебном порядке.

ВАЖНО !!! Супруги не является родственниками исходя из требований Гражданского кодекса Украины, Семейного кодекса Украины.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика
Top