Как банки идентифицируют граждан Украины, которые постоянно проживают за рубежом?

Многие граждане Украины имея на руках Украинский паспорт для выезда за границу проживают на постоянной основе за рубежом. Данное явление обусловлено лучшим финансовым состоянием и доходом в зарубежной стране.

Как банки реагируют на клиентов - граждан Украины которые регулярно зарабатывают за рубежом и при этом иногда пользуются услугами Украинских банков?

Во-первых, это полноценные граждане Украины который имеет все права согласно законодательства, и банки не должны их ограничивать в обслуживании...

Во-вторых, данного типа клиенты осуществляют множество международных финансовых операций... 

Во-третьих, граждане Украины с постоянным местом проживания за рубежом могут оформить любой продукт любого Украинского банка.

Когда данный клиент приходит в банк впервые, осуществляется процедура его идентификации. Идентификация осуществляется на основании ниже перечисленных документов и заполнения анкеты-опросника финансового мониторинга.

 

Идентификация в любом банке Украины физического лица-гражданина Украины, который постоянно проживает за рубежом осуществляется на основании следующих  документов: 

1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

2. Справка, в которой указанно место пребывания лица (справка из жека, отеля...);

3. Опросник клиента;

4. Документ, который подтверждает место жительства

 

Или документом подтверждающим временное пребывание физического лица на территории Украины  может быть:

- справка жилищно-эксплуатационной организации;

- справка из гостиницы, кемпинга, санатория, дома отдыха, лечебного заведения, и тому подобное;

- оригинал или должным образом заверенная копия договора покупки-продажи жилого дома(квартиры) на территории Украины

- отметка о регистрации местожительства в иностранном государстве в паспортном документе лица;

- договор найма(аренды) жилищного помещения, заключенного между физическим лицом и владельцем жилищного помещения;

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика
Top