НБУ упростил процесс проверки валютных операций с дальнейшим переводом за границу

НБУ упростил валютные операции03 января 2016 года Национальный банк Украины сообщил Украинским банкам об изменениях в требованиях к всесторонней проверке клиентов которые покупают валюту с целью дальнейшего перевода ее за границу. Данная информация была доведена банкам письмом № 25-0005/8349 от 03.02.2016 года.

В письме говориться, что как и ранее первым обьектом финансового мониторинга является Украинский банк который обязан знать своего клиента и контролировать денежные потоки и их происхождение.

На основании данного контроля и понимания напряженную работу в данном направлении в банках, Национальным банком Украины было принято решение не анализировать операции которые осуществляются:

на выполнение резидентами договоров с международными компаниями со списка Forbes Global 2000 (примером данного списка является Газпром, Проктер&Гембел, Гугл, IBM...)

на основании договоров которые заключены с резидентами и международными компаниями в рамках международных договоров Украины.

для оплаты обязательств в рамках эквивалента не более чем 150 000 гривен за одну операцию.

Теперь банки могут анализировать и принимать одно решение по контракту, а не по каждой операции в контракте.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика
Top