Документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в национальной валюте для нерезидентов

При приеме любым банком наличной национальной валюты на основании документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в национальной валюте для нерезидентов следует проверить факт безвыездного пребывания физического лица-нерезидента на территории Украины с даты получения (ввоза) наличной национальной валюты в Украину путем проверки виз, штампов о продлении срока пребывания в Украине и отметок о пересечении таможенной границы Украина в паспорте иностранного гражданина или в иммиграционной карточке и т.д.:

Давайте рассмотрим документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в национальной валюте для нерезидентов:

1. Оригинал расходного документа на сумму валюты с собственного счета (текущего, депозитного) открытого в любом банке, которая была снята и не потрачена. Сумма которая указана в расходном документе может быть принята банком, но не более. В расходном документе должны быть указаны реквизиты подтверждающие снятие денег именно данным физическим лицом-нерезидентом.

2. Оригинал договора о продаже физическим лицом-нерезидентом движымого или недвижымого имущества

3. Оригинал документа подтверждающая унаследование денежных средств физическим лицом нерезидентом. Это может быть, согласно законодательства, свидетельство о праве на наследство или инной типичный документ.

4. Оригинал документов подтверждающий авторское право на продукт-произвидение которое физическому лицу нерезиденту приносит дохов в виде гонораров. Данное право регламентируется статтей №33 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» 

5. Оригинал справки юридического лица-субъекта хозяйствования о получении физическим лицом-нерезидентом национальной валюты как заработной платы.

Важно !!! После осуществления приема наличной иностранной или национальной валюты от физического лица-нерезидента на оригиналах подтверждающих документов ставится отметка, которая должна содержать надпись «Принято», дату осуществления приема наличных средств, сумму принятой иностранной или национальной валюты и которая удостоверяется подписью ответственного работника отделения Банка и отражением его личного штампа. Ответственный работник отделения делает копии с оригиналов документов, на которых проставлена указанная отметка. Копии документов должны быть заверены подписью Клиента. Копии документов хранятся в документах дня банка вместе с кассовыми документами, по которым принято наличная иностранная или национальная валюта.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Самое читаемое в текущем месяце

Яндекс.Метрика
Top