Документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов

Подтверждение документов по переводамПри приеме любым банком наличной иностранной валюты на основании документов, подтверждающих источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов следует проверить факт безвыездного пребывания физического лица-нерезидента на территории Украины с даты получения (ввоза) наличной иностранной валюты в Украину путем проверки виз, штампов о продлении срока пребывания в Украине и отметок о пересечении таможенной границы Украина в паспорте иностранного гражданина или в иммиграционной карточке и т.д.:

Давайте рассмотрим документы, подтверждающие источники происхождения наличных средств в иностранной валюте для нерезидентов:

1. Оригинал декларации на ввоз валюты на територию страны. Декларация выдается физическому лицу - нерезидент на таможне. Декларация действует с момента везда в страну и до момента окончания визы, но не более 1-го года. Если перебывание нерезидента происходит на безвизовом режиме, то декларация действует до конца прибывания физического лица - нерезидента в стране.

2. Оригинал расходного документа на сумму валюты с собственного счета (текущего, депозитного) открытого в любом банке, которая была снята и не потрачена. Сумма которая указана в расходном документе может быть принята банком, но не более. В расходном документе должны быть указаны реквизиты подтверждающие снятие денег именно данным физическим лицом-нерезидентом.

3. Оригинал документа подтверждающий выдачу физическому лицу нерезиденту денежнех средств с чека (дорожний чек).

4. Оригинал документа подтверждающего получение наличной валюты нерезидентом  денежных средств с банковской платежной карты. Это может быть расходный кассовый ордер- эсли выдачу производили через кассу, или чек из банкомата - эсли выдачу производили через банкомат.

5. Оригинал документа подтверждающая унаследование денежных средств физическим лицом нерезидентом. Это может быть, согласно законодательства, свидетельство о праве на наследство или инной типичный документ.

6. Оригинал справки юридического лица-субъекта хозяйствования о получении физическим лицом-нерезидентом иностранной валюты как заработной платы.

7. Оригинал документа подтверждающий получение физическим лицом - не резидентом денежных средств в виде зарплаты.

Важно !!! После осуществления приема наличной иностранной или национальной валюты от физического лица-нерезидента на оригиналах подтверждающих документов ставится отметка, которая должна содержать надпись «Принято», дату осуществления приема наличных средств, сумму принятой иностранной или национальной валюты и которая удостоверяется подписью ответственного работника отделения Банка и отражением его личного штампа. Ответственный работник отделения делает копии с оригиналов документов, на которых проставлена указанная отметка. Копии документов должны быть заверены подписью Клиента. Копии документов хранятся в документах дня банка вместе с кассовыми документами, по которым принято наличная иностранная или национальная валюта.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика
Top