В данном разделе Вы найдете все, что касается открытия, обслуживания и закрытия депозитов, вкладов и текущих счетов в банках Украины
Страница:
1
ТЕМА: Вклад большой суммы денег
Вклад большой суммы денег
8 года 8 мес. назад #1136
Автор темы
Я слышала, что при
вкладе большой суммы денег
необходимо предоставить документы и справки, которые показывают, откуда у тебя эта сумма. Что это за документы и какая сумма максимальная для вклада без них?
Если Вы резидент страны, то при открытии депозита или размещая сумму на депозит Вы, согласно законодательства НБУ, обязаны заполнить анкету финансового-мониторинга в которой должны указать такие данные как происхождение денег.
Если Вы не резидент страны, то действительно так, Вам необходимо будет предоставить документы происхождения денежных средств. Такими являются таможенные декларации, расходный ордер с другого банка, квитанция о снятии денег в банкомате, документы подтверждающие то, что Вы в этой стране получили наследство или продали какое-то имущество...
При подаче данных документов, на их оригинале ставится отметка, что такойто банк разместил такую-то сумму на счет-депозит....
Вклад большой суммы денег
8 года 8 мес. назад #1155
Дмитрий
Я в один из Украинских банков клал деньги на депозит в сумме 200 000 грн. Так вот я действительно заполнял анкету, в которой я указывал свой доход и доход своих родственников.
Как мне ответил сотрудник банка, данная формальность необходима и желательно указать точные данные.
Вклад большой суммы денег
8 года 7 мес. назад #1337
Андрей2015
Информацию придется предоставить в любом случаи, как бы вам не хотелось этого делать. Конечно, не все готовы идти на такой шаг, но другого варианта нет. Да и банки борются за свою прозрачной, ведь сейчас НБУ установил жесткий контроль за всеми операциями.
ТЕМА: Вклад большой суммы денег
Вклад большой суммы денег 8 года 8 мес. назад #1136
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Вклад большой суммы денег 8 года 8 мес. назад #1140
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Вклад большой суммы денег 8 года 8 мес. назад #1155
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Вклад большой суммы денег 8 года 7 мес. назад #1337
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
до 15 тысяч гривен под 0% до конца карантина.
Visa Black от AlfaBank
Бесплатная банковская консультация!
Задавайте любые финансовые вопросы...
На Ваши вопросы отвечают специалисты банков!